澳大利亞下令將 Cryptolink 比特幣 ATM 下線,因「基本申報」缺失

摘要:澳洲反洗錢監管機構AUSTRAC以持續存在合規疑慮為由,暫停Cryptolink的比特幣ATM營運資格三個月。該公司未達高額交易申報等基本要求,且未回應監管當局的資訊要求。此前Cryptolink已因交易申報延遲及風險評估缺陷遭罰款56,340澳元。當局仍對其管理高風險交易的能力存有疑慮,而澳洲加密ATM數量居亞太之冠,當局自去年底持續加強打擊相關犯罪活動。

澳洲反洗錢監管機構已暫停 Cryptolink 的比特幣 ATM 業務運作三個月,理由是其在遵守反洗錢義務方面存在「持續性的疑慮」。

澳洲擁有亞太地區所有國家中數量最多的加密貨幣 ATM。自至少 2024 年底起,澳洲當局一直在加強打擊利用加密貨幣 ATM 進行犯罪活動的行為。

澳洲交易報告與分析中心(AUSTRAC)執行長 Brendan Thomas 週一表示,該公司的虛擬資產服務提供商(VASP)註冊資格已自週日起被暫停三個月,這意味著其加密貨幣 ATM 在此期間不得營運。

AUSTRAC 表示,Cryptolink 未能達到基本申報要求,尤其是在提交高額交易報告方面存在不足,且未回應 AUSTRAC 提出的資訊要求。

Thomas 表示:「作為我們持續關注數位貨幣洗錢風險工作的一部分,AUSTRAC 仍對該公司透過其加密貨幣 ATM(CATMs)管理高風險交易的能力抱有疑慮。」

此次行動源於 Cryptolink 於 2025 年 10 月與 AUSTRAC 達成的一項可執行承諾協議。當時,AUSTRAC 的加密貨幣工作小組發現該公司涉嫌違規,包括交易申報延遲以及風險評估存在缺陷。AUSTRAC 也曾開出 56,340 澳元的違規通知罰款,Cryptolink 已支付該罰款。

Cryptolink 在澳洲設有 96 台 ATM,讓客戶可以用現金兌換比特幣。其大部分 ATM 位於主要城市,包括雪梨、墨爾本和布里斯本。

Cointelegraph 已聯繫 Cryptolink 尋求置評。

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