超限經營

天眼評分

0123456789.01234567890123456789
/10

ICE Group

美國

|

2-5年

普通金融牌照|

MSB牌照|

涉嫌超限經營|

中級風險隱患

https://citex.bond/dist/#/

官方網址

評分指數
聯繫方式
ICE Group
icegroup88@gmail.com
https://www.theicegroup.com/dist/#/
影響力
E

監管資訊

FINTRAC
FINTRAC 普通金融牌照
超限經營
FinCEN
FinCEN MSB牌照
超限經營

天眼風險

2
上次檢測 2024-04-19

所持的加拿大加拿大FINTRAC(監管號:M21258499)普通金融牌照屬於超範圍經營,請注意風險!

所持的美國美國FinCEN(監管號:31000204531406)MSB牌照屬於超範圍經營,請注意風險!

官網鑒定

關係族譜

社交媒體

交易類型

企業畫像

時光機

白皮書

相關程式

Github

相關文檔

所有公司

最新上架

公司全稱
ICE Group
監管狀態
超限經營
公司簡稱
--
平台註冊國家、地區
美國
公司電話
--

用戶評價

更多

1條評價

參加評價
金持ち
這是一個騙局
2023-05-09 13:41
0
方面 信息
公司名稱 ICE Group
註冊國家/地區 美國
成立年份 2018年
監管機構 FinCEN(超出), FINTRAC(超出)
可用的加密貨幣數量 超過50
支付方式 信用卡/借記卡、電匯、加密貨幣存款
客戶支持 24/7 實時聊天、電子郵件支持

大致的了解 ICE Group

ICE Group是一家位於美國的虛擬貨幣兌換公司。它成立於2018年,在Fincen和Fintrac的監管下運營。然而,已經超出了許可範圍。該公司為用戶提供超過 50 種不同的加密貨幣。

優點和缺點

Pros and cons.png
優點 缺點
  • 提供對 50 多種不同加密貨幣的訪問
  • 與金融當局的合規問題
  • 接受信用卡/借記卡、電彙和加密貨幣存款
  • 相對較新的公司(成立於2018年)
  • 提供 24/7 實時聊天和電子郵件支持
  • 網站無法訪問

  優點:

  •   提供對 50 多種不同加密貨幣的訪問: ICE Group提供廣泛的加密貨幣選擇,使用戶能夠實現投資和交易組合的多元化。這種廣泛的選擇擴大了用戶探索各種項目和代幣的機會。

  •   接受信用卡/借記卡、電彙和加密貨幣存款: ICE Group支持多種支付方式,包括傳統的信用卡/借記卡和電匯,以及加密貨幣存款。這種靈活性為用戶提供了根據自己的喜好和便利性為其賬戶注資的選擇。

  •   提供 24/7 實時聊天和電子郵件支持: ICE Group提供 24/7 實時聊天和電子郵件支持,確保用戶可以隨時尋求幫助。這種及時和持續的支持有助於解決疑問、解決問題和提供滿意的用戶體驗。

  缺點:

  •   與金融當局的合規問題: 提到超過 fincen(金融犯罪執法網絡)和 fintrac(加拿大金融交易和報告分析中心)的閾值表明: ICE Group可能遇到了合規問題。這可能會引起人們對監管監督和公司遵守法律要求的擔憂。

  •   相對較新的公司(成立於2018年): ICE Group作為一家相對較新的公司,它可能缺乏更成熟的交易所所擁有的往績記錄和聲譽。用戶可能更喜歡運營歷史較長、信譽良好的平台。

  •   無法訪問的網站: 提及無法訪問的網站表明可能存在持續的技術問題或訪問該網站的問題 ICE Group網站。這可能會導致無法有效導航或與平台互動的用戶感到沮喪。

監管機構

的監管情況 ICE Group可以描述如下:

- 監管機構:加拿大金融交易和報告分析中心 (FINTRAC) 和金融犯罪執法網絡 (FinCEN)

- 法規編號: FINTRAC - M21258499,FinCEN - 31000204531406

- 監管狀態: 超過

- 許可證類型: 通用金融服務許可證 (FINTRAC) 和 MSB 許可證 (FinCEN)

FinCEN is exceeded.png
FINTRAC Exceeded.png

安全

ICE Group採取各種保護措施來確保其平台的安全。這些措施包括 加密技術和用戶資金的安全存儲。 此外, ICE Group實施 多重身份驗證定期安全審核 降低未經授權的訪問和潛在安全漏洞的風險。

可用的加密貨幣

ICE Group為其用戶提供訪問權限 超過 50 種不同的加密貨幣。這包括眾所周知的加密貨幣,例如比特幣、以太坊和瑞波幣,以及各種山寨幣。用戶可以在上面交易和交換這些加密貨幣 ICE Group平台。除了虛擬貨幣兌換服務外, ICE Group還提供與加密貨幣相關的其他產品和服務。這包括交易工具、市場分析和教育資源等功能,以幫助用戶做出明智的交易決策。 ICE Group旨在為加密貨幣交易和相關服務提供綜合平台。

如何開戶?

的註冊過程 ICE Group可以分為以下六個步驟:

1. 訪問 ICE Group網站並單擊“註冊”按鈕。填寫您的個​​人信息,包括您的姓名、電子郵件地址和密碼。

2. 單擊發送到您收件箱的鏈接來驗證您的電子郵件地址。此步驟對於確保您帳戶的安全性和有效性非常重要。

3. 通過提供必要的身份證明文件(例如護照或駕駛執照的副本以及地址證明)來完成 KYC(了解您的客戶)驗證流程。

4. 一旦您的文件提交, ICE Group團隊將審查並驗證所提供的信息。此過程可能需要幾個工作日。

5. 驗證成功後,您將可以將資金存入您的賬戶 ICE Group帳戶。選擇一種付款方式,例如信用卡/借記卡、電匯或加密貨幣存款,然後按照提供的說明進行操作。

6.開始交易!一旦您的賬戶注資,您就可以探索可用的加密貨幣,下達買賣訂單,並監控市場活動 ICE Group平台。

請務必注意,根據您所在的位置和監管要求,註冊過程可能會略有不同。

費用

由於該網站已關閉且無法使用,因此無法提供有關費用的具體信息 ICE Group。建議聯繫他們的客戶支持或檢查他們的官方溝通渠道,以獲取有關費用和任何相關查詢的最新信息。

Fees

支付方式

ICE Group接受多種付款方式,包括 信用卡/借記卡、電彙和加密貨幣存款。 每種付款方式的處理時間各不相同。對於信用卡/借記卡付款,處理時間通常是即時的,允許用戶快速為其賬戶注資並開始交易。電匯可能需要更長的時間,通常需要 1-3 個工作日,具體取決於所涉及的銀行。加密貨幣存款通常處理速度很快,通常在幾分鐘內,因為它們依賴於區塊鏈確認。值得注意的是,處理時間還可能受到網絡擁塞或支付服務提供商的可用性等因素的影響。

常見問題解答

  問: 是 ICE Group受監管?

答:沒有。沒有規定。

  問: 交易的優勢是什麼 ICE Group與其他交易所相比?

A: ICE Group提供超過 50 種不同的加密貨幣,為交易者提供了多樣化投資組合的廣泛選擇。此外,該平台還提供市場分析工具和教育資源,以幫助交易者做出明智的交易決策。

  問:我可以使用信用卡/借記卡存入資金嗎?

答: 是的, ICE Group接受信用卡/借記卡作為付款方式之一。這可以方便、即時地為您的交易賬戶注資。

用戶評論

用戶1:我一直在使用 ICE Group幾個月來,我不得不說,他們的安全措施是一流的。知道他們使用先進的加密技術和安全存儲我的資金,我感到很安全。他們的客戶支持也非常好。每當我有疑問或需要幫助時,他們都會及時回复並幫助我解決任何問題。唯一的缺點是,與我使用過的其他交易所相比,他們的交易費用可能有點高。

用戶 2:我有過不同的經歷 ICE Group。一方面,他們的界面用戶友好,可以輕鬆地在平台上導航。他們還擁有多種可供交易的加密貨幣,這對於實現我的投資組合多元化非常有用。但是,我在提款速度方面遇到了一些問題。我的資金轉移到外部錢包所需的時間可能比預期要長。此外,他們的客戶支持有些缺乏。他們需要更長的時間來回复我的詢問,當我需要立即幫助時,這可能會令人沮喪。

風險提示

加密貨幣交易所投資具有固有的安全風險。在進行此類投資之前,了解這些風險非常重要。加密貨幣交易所很容易受到黑客攻擊、欺詐和技術故障的影響,從而可能導致資金損失。建議選擇信譽良好且受監管的交易所,及時了解安全措施,並警惕發現和報告任何可疑活動。請確保您了解所涉及的風險,並註意本文中包含的信息僅供一般參考之用。