2024 年 1 月 5 日，一名男子走进委内瑞拉加拉加斯的 El Avila 酒店，随身带着一个 USB 闪存盘。盘里存有约 6 000 万美元的 $USDT。这笔资金来自波兰国有炼油企业，但所购买的石油却始终没有运到。
据《金融时报》报道，波兰国有炼油商 Orlen 损失约 4.24 亿美元，目前有三名前高管正面临刑事起诉。
游艇上的交易
故事的起点是 2023 年 11 月阿布扎比的一级方程式大奖赛期间。Orlen Trading Switzerland 负责人在一艘游艇上遇见了一位 25 岁的香港交易员。
11 月 29 日，双方签署协议。Orlen 瑞士分公司同意以 3.45 亿美元购买 600 万桶委内瑞拉廉价重质原油 Merey 16。
签约 5 日内，Orlen 即汇出 2.3 亿美元。全程未提供任何抵押物，也未获得银行担保。
美元变成了数字代币
由于美国制裁，委内瑞拉国有石油公司 PDVSA 被完全排除在美元结算体系之外。因此，这笔资金转为 $USDT，通过迪拜的中介进行结算。
随后，逾 1.32 亿美元 $USDT 以一次次 USB 闪存盘交接的方式，在加拉加斯的酒店和餐厅内转手。一次 1.35 亿美元的兑换，最终到账仅 8 500 万美元，消失的 5 000 万美元则被卡在阿联酋法院。
类似操作并非首次。BeInCrypto 曾于 2024 年 4 月报道，委内瑞拉正借助 $USDT 规避美国制裁，以确保石油贸易资金流转。
油轮久候未果
六艘租用油轮在委内瑞拉海域等待数月，最终不是空船离港，就是将货物运给其他买家。单是租船费用就高达 7 200 万美元。
PDVSA 坦言其公司未收到任何款项。
“……并未向 Orlen 或其中间商分配任何货物，因为我们尚未收到付款。”路透社援引 PDVSA 相关人士表态。
今年 8 月 7 日，华沙检方已对三名前高管提起公诉，指控其未能妥善保护公司资产，总金额约 15 亿兹罗提（约 3.78 亿美元）。一旦罪名成立，最高可判处 25 年监禁。
令人尴尬的是——外界传播的核心细节都集中在加密货币。但其实，早在波兰国企没有任何保障的情况下径直汇出 2.3 亿美元时，这笔钱就已面临无法追回的命运。