根据FBI的报告，加密货币交易员Jeremy Spence据称使用BitMEX的衍生品策略骗取了投资者至少500万美元。
2021年1月26日，司法部宣布探员已逮捕Jeremy Spence，他正在等待对他的审判。FBI确信交易者主要在Twitter上以``Coin Signals''的名义运营了一个加密货币投资计划，而他在2017年至2019年下半年实施了该行为。
根据联邦调查局助理局长威廉·斯威尼（William Sweeney）的说法，加密货币交易商利用新手的钱来还清其他人的钱，这在某种程度上创建了庞氏骗局。
据称，Jeremy Spence歪曲了他的投资平台的成功，以诱使人们以自己的方式汇款。因为他的交易没有像他向投资者代表的那样利润少，而且成功的机会也少，所以他用新投资者的钱来还清其他人，以使他的计划成为庞氏骗局。
有趣的是，调查结果表明Spence声称正在通过BitMEX进行非常有利可图的交易。他的主张导致一些BitMEX高管被捕，他们在2020年10月因便利洗 钱而面临审判。
联邦调查局的更多调查结果表明，Jeremy Spence以其使用BitMEX永久合约获得高收益率的指控欺骗了投资者。2018年11月，Spence声称钱包里有1000 BTC。但是，当局发现他的钱包从未超过11 BTC。
Spence现在因商品诈骗而面临10年监禁，而由于电汇欺诈而面临20年监禁，以作为其他欺骗不知情投资者的加密货币罪犯的榜样。