美国当局继续对俄罗斯利用加密货币规避最近一轮的制裁保持高度警惕。3月7日，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）发出警报，警告金融机构注意俄罗斯规避制裁的可兑换虚拟货币(CVC)。
FinCEN的警告称：“至关重要的是，所有金融机构，包括那些对CVC流动有能见度的机构，如CVC兑换商和管理商--根据BSA通常被认为是货币服务企业--识别并迅速报告与潜在制裁规避有关的可疑活动，并进行适当的基于风险的客户尽职调查，或在必要时加强尽职调查。”
FinCEN是美国财政部的一个办公室。它实际上是管理美国制裁制度的外国资产控制办公室，但正是FinCEN维持着识别洗钱风险和报告它们的一般标准。
事实上，美国机构和立法者一直在警惕俄罗斯利用加密货币来绕过制裁的企图。然而，很少有证据表明俄罗斯正在寻找加密货币。事实上，该警报一再承认了这一点。
FinCEN的代理主任Him Das在一份声明中表示：“虽然我们没有看到利用加密货币等方法广泛逃避我们的制裁，但及时报告可疑活动有助于我们的国家安全和我们支持乌克兰及其人民的努力。”
警报本身阐述了加密货币市场之间熟悉的规模差异。截至发布时间，这些市场的总市值约为1.7万亿美元以及俄罗斯制裁需要的流动性。
根据警报，“虽然像俄罗斯联邦这样的政府利用CVC大规模逃避制裁不一定可行，但受制裁者、非法行为者及其相关网络或协助者可能试图利用CVC和匿名工具来逃避美国的制裁并保护他们在全球，包括美国的资产。”
在俄罗斯从2月24日开始入侵乌克兰之后，包括美国、欧盟、英国、日本、韩国和瑞士在内的国家联合起来，对国家行为者和寡头进行制裁，并冻结他们的账户。乌克兰官员一直在向加密货币交易所施加公开压力，要求冻结俄罗斯账户中的所有资产，目前这还不是任何这些制裁制度的要求。
数据显示，随着卢布贬值和俄罗斯失去外汇通道，然而比特币与卢布之间的交易量却上升了。更多区块链消息，请关注下载区块天眼APP，全球区块链监管查询APP。
注：原文来源于the block，由Olivia编译，英文版权归原作者所有。