价值数十亿美元的银行因“大规模欺诈”支付 29,500,000 美元罚款,让犯罪分子获得 300,000,000 亿美元
美联储和纽约金融服务部因违反《银行保密法》而对一家美国银行处以数百万美元罚款。 这些机构表示,大都会商业银行 (MCB) 将因允许犯罪分子开设新账户并误导金额高达 29.5 亿美元而支付总计 300 万美元的罚款。 据 DFS 称,该银行在 2020 年向不良行为者发放了 MovoCash 数字预付 Visa 卡项目,因为它没有使用充分的验证流程来揭露申请人的真实身份。 窃贼提供了欺诈性