据美国司法部称， Mining Capital Coin 首席执行官 Luiz Capuci Jr 周五被起诉，罪名是策划诈骗全球投资者约 6200 万美元。
Luiz Capuci Jr 使用加密货币挖矿和投资平台 Mining Capital Coin（简称 MCC）通过出售“挖矿包”来骗取投资者的钱，以获取可观的利润。
该公司声称能够通过其平台的加密矿工网络快速挖掘大量加密货币。 自 2018 年 1 月以来，已有超过 65,000 名投资者成为受害者。
Capuci 说服投资者，MCC 自己的加密货币“Capital Coin”由“BitConnect 交易机器人”以“非常高的频率，每秒能够进行数千次交易”运行，并提供每日回报
事实上，根据起诉书的说法，这是一个精心设计的教科书庞氏骗局，据称还进行了传销，招募促销员出售采矿包和承诺价值高的礼物，从 Apple Watch 到法拉利跑车等等。
司法部刑事司助理司法部长 Kenneth A. Polite, Jr 说；
“基于加密货币的欺诈破坏了全球金融市场，因为不良行为者欺骗了投资者，并限制了合法企业家在这个新兴领域进行创新的能力，”
如果罪名成立，他可能面临最高 45 年的监禁。 加密庞氏骗局一直在上升，甚至通过传统金融银行机构进入市场。
据美国司法部称，美国大陪审团还指控BitConnect 的创始人 Satish Kumbhani 策划了一项欺诈计划，从投资者那里窃取了约 24 亿美元。