一个数百万加密庞氏骗局的创始人逃过了向美国证券交易委员会（SEC）支付450万美元罚款的命运。
3月23日，南佛罗里达州美国地方法院最初命令Jose Angel Aman向SEC支付超过420万美元的违约金以及30万美元的预判利息。不过，由于2019年在一起平行案件中赔偿金已支付，法院认为该账单已在当天得到满足。
根据SEC在2019年5月获得的紧急命令，总部位于佛罗里达州的Aman连续操作了三个庞氏骗局，这些骗局组成了一个“复杂的诈骗公司网络，不断掠夺散户投资者，使庞氏骗局得以延续，同时也将资金转移到自己身上”，从位于美国、加拿大和委内瑞拉的300多人的投资者群体中拉来了大约3000万美元。
他的努力导致了7年的监禁，3年的监督释放，并被勒令向SEC支付超过2380万美元的赔偿金。
Aman是Argyle Coin背后的负责人，这是他与加拿大电台主持人Harold Seigel和他的儿子Jonathan Seigel一起运作的加密庞氏骗局。该骗局虚假承诺“无风险”投资，并以SEC所描述的“彩色钻石”为后盾，承诺投资者将进入钻石市场。
但后来发现，Aman将从新投资者那里获得的资金分发给以前的支持者，谎称这些资金是他们投资所得的利润。同时，该骗子还将客户的资金用于个人开支，包括名牌服装和骑马课程。
SEC的投诉指出：“ Aman、Natural Diamonds、Eagle和Argyle Coin挪用了超过1000万美元的投资者资金，用于向其他投资者支付其声称的回报以及用于Aman的个人开支，包括支付房屋租金、购置马匹以及支付儿子的骑马课程。”
最新的裁决涉及到Aman的“天然钻石投资公司（Natural Diamonds Investment Co）”，在常规情况下，如果不是之前的指控，那么这位佛罗里达人需要支付450万美元。
作为最终判决的一部分，Aman被禁止参与一系列违反证券法以及证券交易法的行为，比如 “使用任何手段、计划或诡计进行诈骗”，以及“通过任何重要事实的不真实陈述来获取金钱或财产”。
注：原文来源于Cointelegraph，由Carole编译，英文版权归原作者所有。