美国证券交易委员会(SEC)日前宣布，它获得了对Virgil Capital LLC及其关联公司实施资产冻结和其他紧急救济的命令，该公司涉嫌与Virgil Capital旗舰加密货币交易基金Virgil Sigma Fund LP有关的证券欺诈。
SEC表示，23岁的Virgil Capital创始人Stefan Qin涉嫌 “编造记录”，因为他并没有赎回350万美元的投资，并试图提取170万美元的投资者资金来支付中国高利贷。
被告被指控误导投资者，他告诉投资者，他将把他们的钱投资于一种加密交易算法，该算法从交易所之间的价格差异中获利，而实际上，Stefan Qin至少自2018年以来就在将收益用于个人目的或其他未披露的高风险投资。
投资者早在7月就无法从Virgil Sigma基金获得赎回，他们被告知他们的权益已经转移到另一个基金VQR Multistrategy Fund LP.，该基金基本上也是由Stefan Qin控制的。然而，根据SEC的控诉，并没有发生这样的转移，而且赎回的款项仍未兑现。
SEC还指控，Stefan Qin正积极试图挪用VQR基金的资产，并为Sigma基金筹集新的投资。
SEC于2020年12月22日在纽约南区提起诉讼，指控Qin、Virgil Technologies LLC、Montgomery Technologies LLC、Virgil Quantity Research LLC、Virgil Capital LLC和VQR Partners LLC违反联邦证券法的反欺诈条款。
这一行动旨在禁止该公司的运营，命令其运营商向投资者返还资金，并迫使他们支付民事罚款。
注：原文来源于coindesk，由中金网Lexie编译，英文版权归原作者所有。