随着加密货币市场在2021年录得大幅增长，网络犯罪分子利用这个机会用不同的数字货币洗了大量的钱。
Chainalysis提供的数据显示，2021年，网络犯罪分子洗钱金额达86亿美元，相当于每天 2350 万美元。这一数额比2020年的数字66亿美元增加了30%。在过去五年中，最高的洗钱金额是在2019年记录的，价值109亿美元的加密货币。
在同一时期，网络犯罪分子共洗钱330亿美元。报告指出，这一数额没有考虑到赎金软件等其他犯罪收益。
2017年至2021年期间洗钱的加密货币价值 - 来源：Chainalysis
此外，报告强调，2021年的所有洗钱行为仅占所有加密货币交易量的0.05%。更多区块链消息，请关注下载区块天眼APP，全球区块链监管查询APP。
在这一年里，去中心化金融（DeFi）平台也录得大幅增长，报告强调了该部门在洗钱方面的作用。值得注意的是，与盗窃案有关的地址将其被盗资金的近一半发送到DeFi平台，价值超过7.5亿美元的加密货币。
此外，来自朝鲜的黑客在2021年成为价值4亿美元的加密货币黑客攻击的中心，他们利用DeFi协议进行洗钱。在其他地方，大多数骗子利用中心化的加密货币交易所来交易不义之财。
然而，洗钱活动最好从存款地址层面而不是服务层面来看。报告称：“其原因是，许多洗钱服务网络犯罪分子是嵌套服务，这意味着他们利用更大的服务所托管的地址进行操作，以利用这些更大的服务的流动性和交易对。”
这些资金被用于其他非法活动，如恐怖主义融资、勒索软件、虐待儿童材料等等。
市场猜测，该报告的调查可能会重新点燃关于预计在2022年占据中心位置的加密货币法规的辩论。近年来，加密货币批评者坚持认为应该对该行业进行严格监管，并列举了洗钱和恐怖主义融资等相关恶习。
注：原文来源于finbold，由Olivia编译，英文版权归原作者所有。