巴西中央银行将要求虚拟资产服务提供商（VASP）对转往外国平台或自托管钱包的某些转账采取最长24小时的预防性冻结措施，这是旨在防止欺诈的新措施的一部分。
周五，巴西中央银行（BCB）表示，该要求将适用于单笔超过10,000美元的入账资金，或按客户单日交易总额计算超过10,000美元的入账资金。服务提供商还必须根据其风险管理政策，对其他需要进一步审查的转账实施冻结。
这些规定将于2027年1月1日生效。服务提供商必须通知客户有关冻结情况，并保存欺诈事件、欺诈未遂及纠正措施的记录。只要遵循中央银行规定的参数，VASP可在24小时期限届满前完成评估并解除转账冻结。
随着监管机构应对利用数字资产速度快和跨境覆盖范围广特点的诈骗，巴西加入了日益壮大的、加强加密货币保障措施的司法辖区行列。
巴西加入全球打击加密货币诈骗的行动
巴西的举措紧随其他司法辖区推出的反诈骗措施之后。在日本，金融厅和警察厅要求加密货币交易所在客户存入法定货币或购买数字资产后限制提款。
有关部门还呼吁平台要求客户预先登记提款地址，并在新添加的地址可被使用前设置等待期。
其他拟议的保障措施包括针对客户的提款限额、更严格的监控、抗网络钓鱼的多因素认证，以及核查银行汇款人的姓名是否与加密货币账户持有人一致。
与巴西的规定不同，日本的措施不具有约束力。此外，交易所可根据其运营情况及面临被滥用的风险确定实施方式。
欧洲监管机构曾警告称，犯罪分子冒充监管机构和加密货币公司，因为在欧盟《加密资产市场条例》许可截止日期后，用户正在寻找持牌服务提供商。
法国金融监管机构报告了涉及虚假网站的案件，而欧洲证券和市场管理局表示，诈骗者曾在伪造文件中滥用其身份和标志。
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