以色列当局拘留了5名嫌疑人，他们被指通过一个WhatsApp群组运营加密货币交易网络，涉及约1,600万谢克尔（500万美元）的交易，并利用虚假贷款协议掩盖资金来源。
拉哈夫433反经济犯罪国家部门的调查人员于周二逮捕了这些嫌疑人，他们被指使用欺诈手段，旨在向以色列税务机关隐瞒资金来源， 报道称 《耶路撒冷邮报》周三报道。
当局查获了钱包、电脑以及数万谢克尔现金，据信这些物品与涉嫌犯罪有关。
此次逮捕发生在以色列一系列针对涉嫌与加密货币有关的逃税和洗钱行为的调查之后。2024年11月，以色列国家审计长 披露 每年仅约500人申报加密货币活动，而据估计，至少有20万人属于应申报人群。年度审计估计，加密货币每年可能带来约20亿至30亿谢克尔（5.4亿至8亿美元）的潜在税收收入。
自该报告发布以来，以色列当局公开报告了至少7起有记录的逮捕案件，其中包括最新案件。一个月前，以色列当局 逮捕了 一名嫌疑人，该嫌疑人被指控向税务机关隐瞒价值数千万美元的加密货币交易活动。
10月6日，以色列税务局 披露 再次逮捕了一名阿什杜德居民，指其未申报2019年至2021年间约1,300万美元的加密货币交易收入。