普通投资者缺乏加密货币相关知识，也不知道如何安全投资加密货币，从而导致欺诈行为越来越多。在最近的一个例子中，印度古吉拉特邦艾哈迈达巴德警方的犯罪调查部门（CID）登记了一起案件——受害者被骗了大约27,000美元。
案件详情
根据向警方提交的第一份信息报告（FIR），Harshad Patel在2017年由他的朋友兼商业伙伴Kamlesh Patel介绍给一对夫妇，以帮助他投资比特币。
这对夫妇——Alpesh Suhagia和他的妻子Bharti Suhagia——试图说服Harshad投资BTC，称其价格在2009年至2017年之间出现了暴涨。这促使Harshad将约19,000美元交给Suhagia夫妇，让他们代表自己投资比特币。
Harshad被告知，这个比特币钱包需要一些时间才能准备好。与此同时，Suhagia 夫妇将 Harshad 介绍给了 Prashant Brahmbhatt，后者说服他将投资转移到一个名为 Senar Wallet 的加密货币投资计划中。
Harshad把钱转到Senar Wallet后，他在2017年7月至8月期间收到了约1,700美元的投资回报。然而，尽管他一再要求，他却并没有得到更多的资产或本金的回报，从而导致他在2022年3月向警方提出投诉。更多区块链消息，请关注下载区块天眼APP，全球区块链监管查询APP。
更多此类案例
这是继上个月艾哈迈达巴德警方逮捕四人的类似诈骗案之后发生的。被告通过其公司Bulltron开展了多级营销计划。该公司本应投资于Tron（TRX）。
还有另一起案件。一名已自愿退休并开始为加密货币欺诈案件提供私人调查服务的前印度警察署（IPS）官员与一名技术专家一起被捕，原因是在调查2018年登记的一起案件中偷窃数字货币。
为了解决数字资产公司广告中的大肆宣传和夸大其词问题，印度广告业的监管机构--印度广告标准委员会（ASCI）--为加密货币行业发布了单独的广告指南。
它规定所有加密货币、数字交易所和NFT广告都必须附带免责声明。该免责声明需要涵盖如下内容：“加密货币产品和NFT是不受监管的，因此可能会有很大的风险。此类交易造成的任何损失可能没有监管追索权。”
注：原文来源于cryptopotato，由Carole编译，英文版权归原作者所有。