以色列继续打击通过加密货币资助恐怖主义的行为。周一，以色列国防部长本尼-甘茨（Benny Gantz）下令查封30个加密货币钱包和12个账户，所有这些都与资助恐怖主义有关。
这些加密货币钱包与Al Mutahadun交易所公司有关，该公司由加沙的沙姆拉赫（Shamlach）家族拥有。Al Mutahadun加密货币交易所在2021年被贴上了恐怖组织的标签，因为它在资助哈马斯方面发挥了积极作用。
来源：NBCRF
以色列国家反恐怖融资局（NBCTF）建议将Al Mutahadun列为恐怖组织。Shamlach家族的公司被用来从伊朗向哈马斯转移数百万美元。
事实上，这并不是Shamlach家族第一次上头条。2021年，以色列没收了Al Mutahadun for Exchange和中国阿拉伯培训公司进口的23吨巧克力。这两家公司都是由查希尔-尤尼斯-沙姆拉赫（Zahir Younes Shamlach）所有。
此前调查的结论是，哈马斯计划将进口的巧克力棒出售给人民，同时将资金用于资助恐怖主义。这笔资金打算主要由哈马斯武装军事部门使用。
本次行动由 NBCTF 和 Lehav 433 进行。今天的扣押标志着以色列当局第三次扣押与恐怖主义有关的加密货币。更多区块链消息，请关注下载区块天眼APP，全球区块链监管查询APP。
在2021年7月的扣押中，NBCRF使用开源情报工具（OSNIT）来追踪加密货币的动向。Chainalysis介绍了如何使用区块链分析来努力追踪交易的情况。
来源：Chainalysis
上述分析显示了被用于资助恐怖主义的加密货币的路径。这些恐怖主义组织使用了各种加密货币，且这些货币不限于比特币。XRP、USDT、DOGE、BNB甚至ADA都被使用。这些资金是由卡萨姆旅（al-Qassam）筹集的。
以色列当局表示，他们将继续监测区块链中用于资助哈马斯和该地区其他恐怖组织的交易。
据悉。基地组织等其他恐怖组织已经转向加密货币，通过Telegram和Facebook群组向人们伸出援手。而执法部门正在全球范围内采取行动，扣押与恐怖主义有关的加密货币。
注：原文来源于financemagnates，由Olivia编译，英文版权归原作者所有。