Binance được cho là đã cung cấp cho chính quyền Nga hồ sơ giao dịch và thông tin cá nhân của khách hàng bị cáo buộc tài trợ khủng bố thông qua hoạt động quyên góp tiền số cho các chiến dịch gây quỹ ở Ukraine.
Các nhà điều tra Nga sử dụng thông tin Binance cung cấp làm bằng chứng chống lại chuyên gia CNTT Yuri Belenkiy, người bị bắt hồi tháng 9/2025 và đang chờ xét xử tại Nga, theo tài liệu thực thi pháp luật Reuters xem xét .
Ủy ban Điều tra Nga cáo buộc Belenkiy gửi hơn 700 USD tiền số từ tháng 1/2023 đến tháng 3/2024 cho quân đội Ukraine và tổ chức bị cấm mà Reuters xác định từng được biết đến với tên gọi Lữ đoàn Azov và Trung đoàn Azov.
Tài liệu Reuters xem xét cho thấy chính quyền Nga yêu cầu Binance cung cấp lịch sử giao dịch của Belenkiy và nhận được thông tin liên kết ông với các giao dịch chuyển tiền, cùng ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại và số hộ chiếu. Phản hồi của sàn cũng gồm bản sao hộ chiếu Nga và giấy phép cư trú Bulgaria của ông.
Binance tuyên bố rút hoàn toàn khỏi Nga hồi tháng 9/2023, bán doanh nghiệp tại Nga cho CommEX.
Người phát ngôn Binance từ chối bình luận về yêu cầu cung cấp thông tin cụ thể của cơ quan thực thi pháp luật hoặc vụ việc cá nhân.
“Binance không ban hành hay thực thi luật pháp tại bất kỳ khu vực tài phán nào, không đưa ra cáo buộc và cũng không quyết định cách chính phủ sử dụng thông tin trong thủ tục pháp lý. Giống các tổ chức tài chính toàn cầu khác, chúng tôi phối hợp với yêu cầu cung cấp thông tin hợp pháp từ cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới, tuân thủ quy định pháp luật, quyền riêng tư và các quy định hiện hành”, người phát ngôn nói với Cointelegraph.
Liên quan: Binance hạn chế giao dịch liên quan đến HTX và 10 nền tảng tiền số khác