Hôm thứ Năm, giới chức Mỹ công bố các lệnh trừng phạt nhằm vào sàn giao dịch tài sản số BitBank của Iran, cáo buộc sàn này xử lý Bitcoin do các tàu đi qua Eo biển Hormuz thanh toán.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ cho biết rằng tính đến tháng 6, Cơ quan Dịch vụ Hàng hải Hormuz Safe đã sử dụng BitBank để chuyển các khoản thanh toán nhận được cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Bộ Tài chính cáo buộc đây là một phần trong cơ sở hạ tầng mà nhà tài chính Iran Babak Zanjani sử dụng để chuyển hàng trăm triệu USD Bitcoin cho IRGC.
Trước đó, Bộ Tài chính đã cáo buộc Hormuz Safe là một phần trong kế hoạch được IRGC hậu thuẫn, buộc các tàu phải mua bảo hiểm hàng hải để được đi qua, bao gồm cả bảo hiểm trước nguy cơ bị chính Iran bắt giữ.
“Các quyết định chỉ định cơ sở hạ tầng tài sản số của Iran hôm nay cho thấy rõ rằng những nỗ lực tài trợ cho chế độ Iran bằng tiền mã hóa không nằm ngoài tầm với của OFAC”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói.
Động thái này là hành động mới nhất của Bộ Tài chính nhằm cô lập Iran khỏi hệ thống tài chính quốc tế, trong đó có việc áp đặt trừng phạt lên các sàn giao dịch tài sản số.
Các đối tượng bị OFAC chỉ định gồm BitBank, công ty phát triển sàn này là Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company và ba cộng sự của Zanjani. Bộ Tài chính gọi họ là “những thành phần chủ chốt trong cơ sở hạ tầng né tránh lệnh trừng phạt dựa trên tài sản số của chế độ Iran”.
Cointelegraph đã liên hệ với BitBank để đề nghị bình luận.
BitBank của Iran là một thực thể riêng biệt với bitbank, inc, một sàn giao dịch tài sản số được cấp phép đầy đủ, thành lập tại Nhật Bản vào năm 2014 và được SBI Holdings mua lại vào tháng 6. Trong quyết định chỉ định của Bộ Tài chính, BitBank được liệt kê là thành lập vào năm 2024.
Liên quan: Bitcoin vượt 79.000 USD, dầu giảm khi Trump nói chiến tranh Iran có thể kết thúc
Tháng 8, Mỹ đã trừng phạt hai sàn giao dịch tài sản số, Shelbit và Aban Tether, cáo buộc họ hỗ trợ chế độ Iran né tránh lệnh trừng phạt. Tháng 6, Bộ Tài chính cũng trừng phạt bốn sàn giao dịch tiền mã hóa, trong đó có Nobitex, sàn lớn nhất nước này.
Tháng 7, chính phủ Mỹ đã yêu cầu phong tỏa hơn 130 triệu USDt được lưu giữ trong các ví liên kết với Iran.
Theo các báo cáo, Iran đã tìm cách giảm nhẹ tác động của các hạn chế tài chính ngày càng siết chặt. Đầu tháng này, Financial Times đưa tin ngân hàng trung ương Iran đã nới lỏng các biện pháp kiểm soát ngoại tệ để khuyến khích doanh nghiệp đưa thu nhập ở nước ngoài về nước, trong đó có thông qua tiền mã hóa, trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của Mỹ ngày càng siết chặt.