Các công tố viên liên bang viện dẫn một phán quyết phúc thẩm gần đây liên quan đến dịch vụ trộn tiền mã hóa Bitcoin Fog làm cơ sở bổ sung để phản đối yêu cầu tuyên trắng án của nhà phát triển Tornado Cash Roman Storm.
Trong hồ sơ đệ trình hôm thứ Hai, các công tố viên viện dẫn phán quyết phúc thẩm ngày 25 tháng 9 khẳng định các bản án kết tội và mức án dành cho người điều hành Bitcoin Fog, Roman Sterlingov.
Tòa phúc thẩm Khu vực Columbia kết luận rằng địa điểm xét xử tại Washington, D.C., phù hợp với cả bốn cáo buộc. Đối với các cáo buộc rửa tiền, tòa dựa vào bằng chứng cho thấy một đặc vụ chìm đã thực hiện các giao dịch Bitcoin Fog từ văn phòng của mình ở D.C. Đối với các cáo buộc truyền tiền không có giấy phép, tòa nhận thấy có đủ bằng chứng cho thấy Bitcoin Fog đã phục vụ khách hàng trong khu vực tài phán này.
Các công tố viên cho rằng phán quyết về Bitcoin Fog “trực tiếp ủng hộ” lập trường của họ trong vụ Storm, lập luận rằng hoạt động Tornado Cash tại Manhattan đủ để xác lập địa điểm xét xử tại Khu vực phía Nam New York đối với các cáo buộc âm mưu rửa tiền và âm mưu truyền tiền không có giấy phép của Storm. Họ dẫn lời khai của Shakeeb Ahmed, người cho biết ông đã sử dụng Tornado Cash từ căn hộ của mình ở Manhattan.
Thẩm phán Katherine Polk Failla đã nghe tranh luận về đề nghị tuyên trắng án của Storm vào tháng 4 năm 2026 và chưa đưa ra phán quyết. Phiên xét xử lại về các cáo buộc âm mưu rửa tiền và âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt — những cáo buộc mà bồi thẩm đoàn không đạt được phán quyết thống nhất — được lên lịch vào ngày 26 tháng 4 năm 2027, nếu các cáo buộc đó vẫn còn hiệu lực.
Bồi thẩm đoàn kết tội Storm vào tháng 8 năm 2025 về âm mưu điều hành một doanh nghiệp truyền tiền không có giấy phép, nhưng không đạt được phán quyết thống nhất đối với các cáo buộc âm mưu rửa tiền và âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt. Storm đệ trình đề nghị tuyên trắng án sau phiên tòa vào tháng 9 năm 2025, lập luận rằng các công tố viên không chứng minh được ông có ý định giúp tội phạm lạm dụng Tornado Cash.
DOJ dựa vào phán quyết Bitcoin Fog trong lập luận tại New York
Trong đề nghị tuyên trắng án năm 2025, Storm lập luận rằng việc Ahmed sử dụng Tornado Cash từ căn hộ ở Manhattan không đủ để xác lập địa điểm xét xử tại New York, vì các giao dịch đó không thúc đẩy âm mưu bị cáo buộc.
Các công tố viên lập luận rằng ngay cả những khoản tiền gửi chỉ tồn tại trong thời gian ngắn cũng có thể hỗ trợ một dịch vụ trộn tiền bằng cách làm tăng số lượng giao dịch trong nhóm được sử dụng để che giấu dòng tiền. Họ cho rằng lập luận đó áp dụng cho hoạt động sử dụng Tornado Cash của Ahmed và củng cố lập luận rằng việc ông sử dụng dịch vụ này đã thúc đẩy âm mưu bị cáo buộc.
Liên quan: Người sáng lập dịch vụ trộn tiền mã hóa Bitcoin Fog bị phạt 12,5 năm tù
Storm chỉ trích hồ sơ này trong một bài đăng trên X hôm thứ Hai, nói rằng: “DOJ vẫn đang truy đuổi tôi bằng mọi thứ họ có.”
Ông cũng dẫn thông báo hôm thứ Hai của Bộ Tài chính rằng cơ quan này sẽ rút quy định đề xuất về dịch vụ trộn tiền mã hóa, lập luận rằng chính phủ đang áp dụng các cách tiếp cận mâu thuẫn đối với các công cụ bảo vệ quyền riêng tư trong lĩnh vực tiền mã hóa.