Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ một người đàn ông Trung Quốc 37 tuổi bị giới chức Trung Quốc truy nã vì bị cáo buộc liên quan đến một mạng lưới tội phạm quốc tế và hoạt động rửa tiền.
Các điều tra viên cho biết mạng lưới này đã xử lý hơn 500 triệu nhân dân tệ (75 triệu USD) giao dịch, Khaosod English đưa tin trong một bài đăng trên X hôm thứ Bảy.
Cảnh sát cáo buộc nghi phạm tham gia hoạt động trao đổi tiền mã hóa và ngoại tệ cho các nhóm tội phạm thông qua hơn 133 tài khoản.
Họ cũng cho rằng người này liên quan đến việc sắp xếp thị thực cho các thành viên của những nhóm tội phạm quốc tế có liên quan đến các vụ án rửa tiền khác.
Các điều tra viên cho biết nghi phạm đã cố trốn tránh việc bị bắt bằng cách sử dụng giấy tờ giả để khai báo nơi cư trú và thay đổi biển số đăng ký xe, trước khi cảnh sát tìm thấy người này trong một căn nhà sang trọng ở Bangkok.
Thị thực Thái Lan của người này đã hết hạn hơn ba năm, vì vậy nghi phạm sẽ phải đối mặt với các thủ tục pháp lý trước khi giới chức phối hợp đưa người này trở lại Trung Quốc để đối mặt với lệnh truy nã còn hiệu lực.
Liên quan: FinCEN quy các vụ lừa đảo tiền mã hóa trị giá 13 tỷ USD cho các hoạt động bên ngoài Mỹ
Cointelegraph đưa tin vào tháng 6 rằng sàn giao dịch tiền mã hóa Coinbase đã đóng băng hơn 3 triệu USD tiền mã hóa liên quan đến một chiến dịch toàn cầu nhằm vào các mạng lưới lừa đảo tiền mã hóa có sự hỗ trợ của công nghệ mạng ở Đông Nam Á.
Chiến dịch này là một phần của Disruption Week, do Lực lượng Đặc nhiệm Trấn áp Trung tâm Lừa đảo của Bộ Tư pháp Mỹ dẫn dắt, quy tụ các cơ quan chính phủ và ngành tư nhân để xử lý hoạt động gian lận tiền mã hóa nhằm vào người Mỹ.
Chiến dịch cũng có sự tham gia của Meta, Microsoft và Starlink. Các bên đã phối hợp triệt hạ máy chủ cùng hạ tầng lưu trữ khác liên quan đến các mạng lưới lừa đảo và làm gián đoạn hoạt động tội phạm trên hơn 1,4 triệu tài khoản mạng xã hội và email, dẫn đến một số vụ bắt giữ của Trung tâm Chống lừa đảo mạng thuộc Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.
Tạp chí: Pháp là nơi nguy hiểm nhất thế giới đối với những người ủng hộ Bitcoin: 90 vụ tấn công trong 7 tháng