Hôm nay trong lĩnh vực crypto, điều tra viên blockchain ZachXBT đã đưa ra những thông tin hiếm hoi về một mạng lưới tội phạm có tổ chức của Trung Quốc bị cáo buộc đã rửa hơn 1 tỷ USD cho Nhóm Lazarus của Triều Tiên. CFTC thúc đẩy kế hoạch xây dựng một khuôn khổ quản lý crypto mới, còn Metaplanet công bố chiến lược thu nhập lãi ròng nhằm tài trợ cho việc tiếp tục tích lũy Bitcoin.
Mạng lưới tội phạm Trung Quốc rửa hơn 1 tỷ USD cho Lazarus: ZachXBT
Theo điều tra viên blockchain ZachXBT, một tổ chức tội phạm có tổ chức của Trung Quốc đã rửa hơn 1 tỷ USD bị đánh cắp trong nhiều vụ khai thác crypto cho Nhóm Lazarus của Triều Tiên.
Trong một chuỗi bài đăng ngày 5 tháng 10 trên X, điều tra viên blockchain có bút danh ZachXBT cho biết ông đã giả làm khách hàng trả tiền để thâm nhập mạng lưới rửa tiền vào tháng 2 năm 2025, chỉ vài ngày sau vụ tấn công Bybit. Ông đã cung cấp 349.700 USD bằng stablecoin và chấp nhận khoản lỗ 5% cho mỗi giao dịch để xây dựng lòng tin với một trong những người điều hành mạng lưới, được biết đến với tên “Jimmy Green”.
ZachXBT cho biết các hoạt động này diễn ra ở Hong Kong và Trung Quốc đại lục. Thông tin do kẻ rửa tiền cung cấp đã giúp ông xác định một cụm tiền liên quan đến Bybit trị giá hơn 12 triệu USD; sau đó Tether đã đóng băng 442.000 USDt (USDT) liên quan.
Cuộc điều tra mang lại góc nhìn hiếm hoi về những bên trung gian bị cáo buộc xử lý số crypto bị Triều Tiên đánh cắp. Các tin tặc có liên hệ với quốc gia này đã đánh cắp ít nhất 6,75 tỷ tài sản kỹ thuật số tính đến năm 2025, theo Chainalysis.
CFTC thúc đẩy các quy định về crypto sau khi CLARITY đình trệ
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đang thúc đẩy một khuôn khổ quản lý crypto mới sau khi Thượng viện không thể thúc đẩy Đạo luật CLARITY. Chủ tịch Michael Selig cho biết cơ quan này sẽ sử dụng thẩm quyền hiện có để hành động mà không cần Quốc hội.
CFTC đã ban hành thông báo trước về việc xây dựng quy định được đề xuất, bao quát các nền tảng cho phép khách hàng bán lẻ giao dịch crypto bằng ký quỹ, đòn bẩy hoặc tài trợ. Theo đề xuất, cơ quan này sẽ tạo ra một loại thị trường hợp đồng được chỉ định mới gọi là “thị trường tài sản crypto”, hay CAM, giúp các sàn giao dịch đủ điều kiện có con đường hoạt động dưới sự giám sát thống nhất của liên bang thay vì một hệ thống chắp vá gồm các quy định cấp bang.
Khuôn khổ này sẽ không bao quát các sàn giao dịch crypto giao ngay thông thường, vốn nhìn chung vẫn chịu sự điều chỉnh của các luật cấp bang về chuyển tiền, mặc dù CFTC vẫn có thẩm quyền đối với hành vi gian lận và thao túng thị trường.
Động thái này diễn ra sau đề xuất riêng của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) về một cơ chế quản lý chứng khoán crypto được thiết kế riêng, đồng thời phát tín hiệu rằng cả hai cơ quan đều sẵn sàng theo đuổi các quy định mới bất chấp việc Đạo luật CLARITY thất bại tại Thượng viện.
Những nỗ lực của họ đang được tiến hành trong bối cảnh ban lãnh đạo mỏng bất thường. Việc Hester Peirce rời đi khiến SEC chỉ còn hai ủy viên, trong khi Selig vẫn là ủy viên duy nhất và là chủ tịch của CFTC.
Metaplanet công bố chiến lược thu nhập ròng để thúc đẩy tích lũy Bitcoin
Công ty đầu tư và quản lý ngân quỹ Bitcoin của Nhật Bản Metaplanet đã giới thiệu chiến lược thu nhập lãi ròng vào thứ Hai, nhằm đầu tư vốn vào các tài sản tạo thu nhập và sử dụng khoản lãi ròng để thúc đẩy việc tích lũy Bitcoin cũng như chi trả cổ tức.
Động thái này là một phần trong chính sách phân bổ vốn sửa đổi của công ty, theo đó 10% đến 15% tài sản có thể được chuyển vào các khoản đầu tư chiến lược, bao gồm hoạt động sáp nhập và mua lại cùng các tài sản tạo lãi.
Metaplanet tiết lộ trong một thông báo hôm thứ Hai rằng Bitcoin (BTC) vẫn là tài sản dự trữ ngân quỹ cốt lõi của công ty, chiếm 85% đến 90% tổng tài sản. Quyết định này nhằm nâng cao năng lực huy động vốn và chất lượng tín dụng của công ty Nhật Bản để tăng lượng BTC nắm giữ trên mỗi cổ phiếu thông qua các thương vụ mua thêm.
Công ty công bố mô hình huy động vốn sau khi các cổ đông bày tỏ lo ngại về quản trị và cấu trúc vốn phức tạp của Metaplanet. Hôm thứ Sáu, Metaplanet đã nộp lại năm hồ sơ chứng khoán đã chỉnh sửa, làm rõ rằng CEO Simon Gerovich không nắm quyền biểu quyết đa số tại MMX Ventures, một cổ đông của Metaplanet.