Cơ quan chống rửa tiền Australia đình chỉ hoạt động máy ATM Bitcoin của Cryptolink trong ba tháng, viện dẫn “những quan ngại kéo dài” về việc công ty tuân thủ nghĩa vụ chống rửa tiền.
Australia có số lượng lớn nhất máy ATM tiền mã hóa trong số các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương. Nhà chức trách Australia siết quản lý hoạt động phạm tội thông qua máy ATM tiền mã hóa từ ít nhất cuối năm 2024.
Giám đốc điều hành AUSTRAC Brendan Thomas cho biết hôm thứ Hai, đăng ký Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) của công ty bị đình chỉ ba tháng kể từ Chủ nhật, khiến máy ATM tiền mã hóa của hãng không thể hoạt động trong thời gian này.
AUSTRAC cho biết Cryptolink không đáp ứng yêu cầu báo cáo cơ bản, đặc biệt là báo cáo giao dịch vượt ngưỡng, đồng thời không phản hồi yêu cầu cung cấp thông tin từ cơ quan này.
“AUSTRAC tiếp tục xem tiền số là rủi ro rửa tiền và vẫn quan ngại về năng lực quản lý giao dịch rủi ro cao qua CATM của công ty,” Thomas nói.
Trước đó, Cryptolink ký cam kết có hiệu lực thi hành với AUSTRAC vào tháng 2025, sau khi Lực lượng Đặc nhiệm Tiền mã hóa của cơ quan phát hiện các vi phạm bị cáo buộc, gồm chậm báo cáo giao dịch và thiếu sót trong đánh giá rủi ro của công ty. AUSTRAC cũng ra thông báo vi phạm, phạt 56.340 USD; Cryptolink đã nộp phạt.
Cryptolink vận hành 96 máy ATM tại Australia, cho phép khách hàng đổi tiền mặt lấy Bitcoin. Phần lớn máy đặt tại các thành phố lớn, gồm Sydney, Melbourne và Brisbane.
Cointelegraph đã liên hệ Cryptolink để xin bình luận.