Chính phủ Ireland công bố chiến lược toàn diện về chống rửa tiền, nêu cách nước này xử lý tài sản số có thể bị lợi dụng cho mục đích phi pháp.
Trong thông báo hôm thứ Năm, chính phủ Ireland công bố Chiến lược quốc gia đầu tiên về chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Tài liệu đề xuất cải cách chính sách liên quan đến tiền số nhằm tăng cường biện pháp chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT).
“Phần lớn nội dung này đã được triển khai, trong đó các yếu tố cuối cùng đưa ra nghĩa vụ chống rửa tiền mới đối với nhà cung cấp dịch vụ tài sản số, yêu cầu kiểm tra nâng cao với giao dịch chuyển tiền liên quan đến ví cá nhân và thẩm định nghiêm ngặt hơn khi giao dịch với công ty tiền số ở nước ngoài”, chính phủ Ireland cho biết.
Tài liệu do Bộ Tài chính Ireland soạn thảo lưu ý luật triển khai quy định AML/CFT theo khuôn khổ Thị trường tài sản mã hóa (MiCA) của Liên minh châu Âu đã “tiến rất gần đến giai đoạn hoàn tất”. Tài liệu cũng đề cập xây dựng tiêu chuẩn ngành “liên quan đến việc chấp nhận hoạt động liên quan đến tiền số” làm nguồn tiền cho hoạt động cờ bạc.
Chiến lược AML của Ireland là động thái mới nhất cho thấy chính phủ nước này muốn xử lý nguy cơ tài sản số bị lợi dụng để rửa tiền và tài trợ khủng bố. Hồi tháng 6, Ireland công bố đánh giá rủi ro quốc gia đầu tiên về tiền số trong bảy năm, cho biết họ dự kiến triển khai tiêu chuẩn ngành vào nửa cuối năm 2027.
Liên quan: Giới chức Anh tiếp tục điều tra ‘quà tặng’ tiền số của Nigel Farage sau chiến thắng trong cuộc bầu cử bổ sung