Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ công bố lệnh trừng phạt hai sàn giao dịch tài sản số mà cơ quan này cho biết “chế độ Iran dựa vào để rửa hàng tỷ USD” giữa lúc xung đột quân sự giữa hai nước tiếp diễn.
Trong thông báo hôm thứ Sáu, OFAC cho biết áp biện pháp với sàn tiền số Shelbit và Aban Tether vì “tạo điều kiện cho hoạt động tiền số phi pháp và né tránh lệnh trừng phạt”, dùng số tiền thu được để hỗ trợ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Cơ quan này cũng trừng phạt công dân Iran Siavash Kayvanpour, các ví tiền số và công ty liên quan đến người này, trong đó có một công ty vận hành Shelbit.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục gia tăng áp lực kinh tế”, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent phát biểu. “Dù bằng USD, rial hay tiền số, Bộ Tài chính sẽ truy lùng và triệt phá mạng lưới tài chính phi pháp duy trì chế độ này.”
Bộ Tài chính Mỹ cho biết ví do IRGC kiểm soát đã gửi hơn 1 triệu USD tiền số đến địa chỉ liên quan Shelbit, trong khi ví liên kết với Kayvanpour chuyển 2 triệu USD tài sản số tới Nobitex, sàn giao dịch Iran bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt hồi tháng . Cơ quan này cho biết Shelbit tạo điều kiện chuyển 2 triệu USD tiền số tới ví do IRGC kiểm soát.
Các biện pháp của OFAC là động thái mới nhất của chính phủ Mỹ nhằm siết tài chính Iran giữa lúc xung đột quân sự giữa hai nước tiếp diễn. Bộ Tài chính Mỹ đưa sàn giao dịch tài sản số Zedcex và Zedxio vào danh sách trừng phạt hồi tháng và phong tỏa 131 triệu USD trong các ví liên quan Iran hồi tháng .
Liên quan: Thực thể liên quan Iran chuyển 3,8 tỷ USD qua CoinEx, theo TRM