Cơ quan tình báo tài chính của Australia cho biết đã hủy, đình chỉ hoặc từ chối gia hạn 45 đăng ký liên quan đến tiền điện tử và dịch vụ chuyển tiền trong năm qua, trong bối cảnh tăng cường giám sát các doanh nghiệp thanh toán có rủi ro cao.
Hôm thứ Hai, Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Australia (AUSTRAC) cho biết các biện pháp này nhắm vào những nhà cung cấp không hoạt động, mất khả năng thanh toán hoặc không đủ năng lực vận hành. Cơ quan này cũng dẫn ra các trường hợp không báo cáo những thay đổi quan trọng, đăng ký không chính xác và các trường hợp có rủi ro đáng kể về rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.
CEO AUSTRAC Brendan Thomas cho biết các doanh nghiệp bị hủy đăng ký không còn được phép hoạt động. Ông nói thêm rằng những cá nhân liên quan đến một số doanh nghiệp đã được chuyển thông tin cho các cơ quan thực thi pháp luật hoặc đối tác quản lý ở Australia và nước ngoài.
AUSTRAC nêu bật BA Digital Ventures, hoạt động dưới tên GetCoins và bị hủy đăng ký tài sản ảo vào tháng 6 sau các khiếu nại của khách hàng. Cơ quan quản lý cho biết GetCoins bị cho là đã bị các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử có tổ chức lợi dụng, đồng thời việc hủy đăng ký, được thực hiện cùng Trung tâm Chống lừa đảo Quốc gia, đã giúp làm gián đoạn hoạt động này.
Cơ quan quản lý không nêu tên cả 45 doanh nghiệp hoặc đưa ra phân tách giữa các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử và dịch vụ chuyển tiền. Danh sách VASP công khai của cơ quan này liệt kê các biện pháp gần đây liên quan đến GetCoins, Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange và Coinsec Australia.
AUSTRAC cũng đã mở một cuộc điều tra đối với Western Union và đình chỉ mạng lưới ATM tiền điện tử của Cryptolink.