Tron, Tether và Chainalysis hôm thứ Năm thông báo thành lập một lực lượng đặc nhiệm nhằm xác định và ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp liên quan đến stablecoin USDT (USDT) trên blockchain Tron.
Theo thông báo được chia sẻ với Cointelegraph, Lực lượng Đặc nhiệm Chống Tội phạm Kỹ thuật số sẽ sử dụng dữ liệu và công cụ AI của công ty phân tích blockchain Chainalysis để gắn cờ hoạt động đáng ngờ, đồng thời cung cấp manh mối cho cơ quan thực thi pháp luật truy tìm và đóng băng tiền.
Bloomberg đưa tin ngày 4 tháng 11 rằng Đơn vị Tội phạm Tài chính T3, do Tron và Tether thành lập cùng TRM Labs vào năm 2024, đã giải thể vào cuối tháng 8. Một nguồn tin không được nêu tên được hãng này trích dẫn cho biết các phản hồi chậm và sự phối hợp kém đã cản trở đơn vị.
Cointelegraph đã liên hệ với Tether, Tron và TRM Labs để đề nghị bình luận nhưng không nhận được phản hồi trước thời điểm xuất bản.
Liên quan: Giám đốc an ninh Binance vô tình báo trước chiến thuật vụ hack trị giá 6,3 tỷ USD nhiều tháng trước cuộc tấn công
Các ưu tiên của lực lượng đặc nhiệm bao gồm lừa đảo đầu tư và lừa đảo tình cảm, trộm cắp tiền mã hóa, tài trợ khủng bố, các chiến dịch mạng của Triều Tiên và hoạt động rửa tiền của các băng đảng.
“Tội phạm đang sử dụng AI để di chuyển nhanh hơn bao giờ hết, và việc chờ nạn nhân báo cáo tội phạm là không còn đủ,” CEO Tether Paolo Ardoino nói trong thông báo. Ông cho biết tổng số USDT mà Tether đã đóng băng lũy kế vượt 7 tỷ USD.
Các mạng lưới tội phạm sử dụng USDT trên Tron như thế nào
USDT trên Tron chiếm 99,9% trong số 1,07 tỷ USD tiền mã hóa mà 34 sòng bạc tại Sihanoukville — một thành phố Campuchia được biết đến là trung tâm của các khu phức hợp lừa đảo — nhận được từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 7 tháng 9, TRM Labs đưa tin.
Các sòng bạc gắn với những mạng lưới bị Mỹ trừng phạt đã nhận 687 triệu USD trong số các dòng tiền vào đó. TRM Labs cho biết phí thấp và thanh khoản dồi dào là những lý do khiến USDT trên Tron được sử dụng rộng rãi trong khu vực.
Sau vụ hack Bybit trị giá 1,5 tỷ USD vào tháng 2 năm 2025, số tiền bị đánh cắp đã được chuyển đổi thành USDT trên Tron và rút tiền thông qua các dịch vụ giao dịch phi tập trung bị nghi ngờ có liên quan đến Trung Quốc, theo công ty tình báo blockchain Elliptic.
Trong vụ hack Binance kỷ lục trị giá 6,3 tỷ USD ngày 29 tháng 10, tin tặc đã hoán đổi khoảng 234 triệu USD bằng USDT sang token gốc của Tron (TRX) trước khi Tether đóng băng số USDT còn lại trong hai ví liên quan đến vụ trộm, theo Crystal Intelligence.
Cục Điều tra Liên bang Mỹ quy cho cả hai vụ tấn công mạng là do Triều Tiên. Trong một tuyên bố được truyền thông nhà nước Triều Tiên đăng ngày 3 tháng 11, Kim Yo Jong bác bỏ quy kết của Binance và viện dẫn Bybit như một trường hợp khác mà bà nói Washington đã cố gắng đổ lỗi cho Bình Nhưỡng.
Tạp chí: Nhà sáng lập THORChain bác yêu cầu đóng băng, CZ cảm ơn Mật vụ Mỹ: Hodlers Digest