Các ví BTC lớn nhất, hay còn gọi là cá mập Bitcoin, bắt đầu gom mua vào cuối tháng 07. Ngay sau đó vài ngày, có thêm dòng tiền từ tổ chức lên tới 233 triệu USD chảy vào, tạo nên dòng tiền lớn xuất hiện đúng lúc Bitcoin bước vào tháng yếu nhất theo lịch sử.
Điều này nổi bật vì tháng 08 đã ghi nhận sắc đỏ liên tục trong 4 năm gần đây. Dù vậy, các ví cá mập và những tổ chức lớn như quỹ ETF vẫn quyết định “bơi vào”, và thời điểm ai là người mua trước mới là điểm quan trọng nhất trong câu chuyện lần này.
Được tài trợ
Được tài trợ
Cá mập Bitcoin gom mua trước, dữ liệu thời gian đã xác nhận
Cá mập Bitcoin (BTC) thực tế đã mua vào trước cả các tổ chức lớn trên Phố Wall. Theo số liệu từ Santiment, các ví nắm giữ từ 1,000 đến 10,000 BTC đã nâng tỉ lệ sở hữu từ khoảng 21.11% ngày 23/07 lên 21.25% vào cuối tháng 07.
Bạn muốn đọc thêm về các phân tích token như thế này？ Hãy đăng ký nhận bản tin Crypto mỗi ngày của biên tập viên Harsh Notariya theo đường link tại đây.
Nhóm ví lớn hơn, nắm từ 10,000 đến 100,000 BTC thì đã bán ra từ ngày 22/07 nhưng chạm đáy gần mức 11.19% vào ngày 27/07, sau đó lại mua thêm và tăng lên 11.25% vào cuối tháng.
Tỷ lệ nắm giữ của nhóm cá mập: Santiment
Sự thay đổi này nghe có vẻ nhỏ nếu chỉ nhìn vào phần trăm. Tuy nhiên, tổng cộng mức tăng 0.20% của cả hai nhóm nếu áp lên nguồn cung lưu thông của Bitcoin hiện khoảng 20.06 triệu BTC thì tương đương khoảng 40,100 BTC, tương ứng gần 2.6 tỷ USD.
Vị thế trên thị trường phái sinh cũng cho thấy xu hướng tương tự, càng củng cố cho số liệu của Santiment. Chỉ số lệch pha giữa cá mập và nhà đầu tư nhỏ lẻ đạt +21.8 trên khung ngày, cho thấy các nhà đầu tư lớn nghiêng mạnh về vị thế mua, trong khi nhà đầu tư nhỏ lẻ đứng ngoài. Dashboard đánh giá đây là dấu hiệu “bullish divergence”. Điểm số này phản ánh vị thế trên Binance Futures, nên thể hiện niềm tin giao dịch thay vì hoạt động mua ngay (spot) đã chắc chắn xảy ra.
Được tài trợ
Được tài trợ
Chỉ số lệch pha giữa cá mập và nhà đầu tư nhỏ lẻ: Charlie Quant Lab
Nếu cá mập là những người giao dịch sớm nhất, thì câu hỏi đặt ra là liệu các tổ chức có tham gia theo sau không. Dữ liệu ETF đã nhanh chóng có câu trả lời chỉ sau vài ngày.
Ngay sau đó là dòng tiền tổ chức 233 triệu USD đổ vào
Trước đó, các quỹ ETF spot Bitcoin tại Mỹ còn ghi nhận chuỗi bốn phiên liên tiếp bị rút ròng, với các phiên 23/07 và 24/07 lần lượt bị rút 225.18 triệu USD và 240.08 triệu USD. Phải đến ngày 29/07, tình hình mới có chuyển biến nhẹ với dòng tiền vào là 32.11 triệu USD.
Ngày 30/07, mọi thứ thay đổi khi có tới 233.13 triệu USD được rót ròng vào các ETF spot Bitcoin. Quỹ IBIT của BlackRock chiếm tới 183.4 triệu USD, tương đương khoảng 79% tổng dòng tiền hôm đó. Chính phiên duy nhất này đã thổi bùng lại lực cầu đối với ETF spot Bitcoin sau chuỗi ngày bị rút vốn trước đó.
Dòng tiền ETF spot Bitcoin: SoSoValue
Số lượng quan trọng, nhưng thời điểm lại quan trọng hơn. Ngày 30/07 là phiên có dòng tiền vào lớn thứ hai trong tháng, chỉ sau ngày 06/07 với 265.69 triệu USD, và nó lại xuất hiện ngay cuối tháng. Điều này càng đáng chú ý vì diễn ra đúng lúc thị trường vẫn đang phải “tiêu hóa” giai đoạn các công ty lớn dừng mua Bitcoin.
Dòng tiền ETF spot đầu tháng 07: SoSoValue
Các tổ chức không phải là nhóm chủ động mua đầu tiên đợt này, mà họ chỉ bước vào khi các nhóm nhà đầu tư lớn trên chuỗi đã mua từ trước. Điều khiến diễn biến này trở nên đặc biệt là nó diễn ra ngay trước một tháng thực sự khó khăn cho Bitcoin.
Bước vào tháng tệ nhất lịch sử của Bitcoin
Tháng 08 là vấn đề thật sự. Tháng này có mức lợi nhuận trung vị gần -8%, yếu nhất trong tất cả các tháng và năm nào từ 2022 đến nay cũng khép lại với sắc đỏ. Điều này đã khiến cho các dự báo giá Bitcoin tháng 08 trở nên rất thận trọng.
Trái lại, tháng 07 năm nay đang chuẩn bị khép lại với sắc xanh năm thứ ba liên tiếp – điều hiếm thấy. Vì vậy, việc các nhà đầu tư lớn mua vào cuối tháng 07 giống như một cú đặt cược ngược lại xu hướng mùa vụ, hơn là xác nhận nó sẽ tiếp tục tăng. Số liệu hiện tại cũng chưa thể loại trừ khả năng chỉ là phòng ngừa rủi ro hay các giao dịch ngắn hạn thay vì mua đầu tư lâu dài.
Hiệu suất lịch sử: CryptoRank
Sự hội tụ này là có thật. Nhóm cá mập, vị thế hợp đồng tương lai và dòng tiền ETF đều tăng trở lại cùng lúc. Câu hỏi đặt ra là, đây có phải là dấu hiệu tích lũy trước khi thị trường phục hồi hay chỉ là một “cú đặt cược đông người” vào tháng 8 – tháng được xem là khó khăn nhất với Bitcoin？ Câu trả lời sẽ có trong tháng này.