Tổng chưởng lý New York Letitia James đã đề nghị tòa án yêu cầu các nhà sáng lập nền tảng giao dịch crypto và ngoại hối NovaTech đã ngừng hoạt động, Cynthia và Eddy Petion, cùng các công ty liên quan, trả 1,37 tỷ USD liên quan đến chương trình Ponzi.
Theo một hồ sơ tòa án hôm thứ Năm, tổng chưởng lý đang yêu cầu hoàn trả khoảng 1,13 tỷ USD tiền của nhà đầu tư, cộng thêm 232,5 triệu USD tiền lãi.
Tòa án xác định Petion và các công ty phải chịu trách nhiệm theo phán quyết vắng mặt vào tháng 8/2025, sau khi họ không phản hồi vụ kiện.
Theo văn phòng tổng chưởng lý, bốn người đã tuyển mộ nhà đầu tư cho NovaTech riêng rẽ đồng ý trả gần 6 triệu USD theo các thỏa thuận dàn xếp nhằm mang lại lợi ích cho các nạn nhân.
Văn phòng tổng chưởng lý cho biết hơn 11.000 người New York đã mất hàng chục triệu USD thông qua NovaTech và một chương trình khai thác crypto trước đó có tên AWS Mining. Đơn khiếu nại cáo buộc các nhà quảng bá đã nhắm mục tiêu vào các cộng đồng người Haiti và những người nhập cư khác thông qua các nhóm cầu nguyện, mạng xã hội và WhatsApp, hứa hẹn lợi nhuận cao cùng tiền thưởng tuyển mộ.
Hồ sơ cho biết các nhà đầu tư đã nạp khoảng 1,16 tỷ USD vào ví crypto của NovaTech trong khoảng thời gian từ tháng 8/2019 đến tháng 5/2023. Theo tổng chưởng lý, trong số đó, chỉ khoảng 26 triệu USD được nạp vào nhà cung cấp dịch vụ giao dịch của nền tảng là B2Broker để giao dịch.
Đề nghị này cũng yêu cầu riêng khoảng 6,15 triệu USD, bao gồm tiền lãi, liên quan đến AWS Mining.
AWS Mining sụp đổ vào năm 2019. NovaTech sụp đổ vào năm 2023, khiến hàng chục nghìn nhà đầu tư không thể rút tiền. James đã kiện NovaTech, AWS Mining và các công ty liên quan khác vào tháng 6/2024.
Cointelegraph đã đề nghị Văn phòng Tổng chưởng lý New York bình luận về cách bất kỳ khoản tiền nào thu hồi được sẽ được phân phối cho các nạn nhân và những bước nào có thể được thực hiện để thi hành phán quyết, nhưng đến thời điểm xuất bản vẫn chưa nhận được phản hồi.
Liên quan: Cysic treo thưởng 10%, hacker đổ chiến lợi phẩm vào Tornado Cash