Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai cho biết đang khởi kiện Cash FX Group và ba cá nhân trong vụ đầu tư ngoại hối trị giá 950 triệu USD liên quan đến tiền mã hóa.
Các bị đơn gồm Cash FX và CEO Huascar Jose Lopez Castillo của công ty này tại Brazil; The Conversion Pros và CEO Ronald Pope của công ty này tại Oregon; cùng Justin Halladay ở Florida.
CFTC cho biết đơn khiếu nại được nộp hôm thứ Sáu tại Tòa án Quận Mỹ thuộc Khu vực Trung Florida. Cơ quan này cáo buộc các bị đơn vận hành một mô hình Ponzi tiếp thị đa cấp, kêu gọi và nhận hơn 950 triệu USD với mục đích được tuyên bố là giao dịch các hợp đồng ngoại tệ bán lẻ trong một quỹ hàng hóa.
Cơ quan này cáo buộc các bị đơn tuyên bố sai rằng tiền trong quỹ được các nhà giao dịch chuyên nghiệp, thuật toán độc quyền và trí tuệ nhân tạo quản lý, đồng thời hứa hẹn lợi nhuận lên tới 15% mỗi tuần.
CFTC cáo buộc Cash FX chỉ thực hiện một lượng giao dịch ngoại hối tối thiểu và biển thủ phần lớn tiền của người tham gia, dùng các khoản đóng góp mới để chi trả những khoản lợi nhuận giao dịch hư cấu, đồng thời chuyển hàng triệu USD cho từng bị đơn.
Liên quan: Bernstein dự đoán SEC và CFTC sẽ ban hành các quy định “mạnh tay” sau khi Đạo luật CLARITY thất bại
CFTC cáo buộc Cash FX cũng cung cấp cho người tham gia các báo cáo kế toán sai lệch, khiến họ mất ít nhất 406 triệu USD.
“Bộ phận Thực thi tiếp tục tập trung trở lại vào sứ mệnh cốt lõi là bảo vệ công chúng khỏi hành vi gian lận và thao túng,” Giám đốc Thực thi David I. Miller cho biết. “Hành động quan trọng này, cùng với vụ gian lận quy mô lớn mà nó nhằm vào, phản ánh cam kết kiên định của chúng tôi trong việc xử lý gian lận ở bất cứ đâu chúng tôi phát hiện.”
Cointelegraph đưa tin ngày 18 tháng 9 rằng CFTC đã trình một biện pháp quản lý mới về các giao dịch và thị trường liên quan đến tài sản mã hóa để Nhà Trắng xem xét, trong bối cảnh cơ quan này thúc đẩy cách tiếp cận giám sát lĩnh vực tài sản số.
Dù chi tiết về các quy định được lên kế hoạch chưa được công bố, việc trình đề xuất diễn ra vài ngày sau khi Thượng viện không thể thúc đẩy Đạo luật CLARITY, đạo luật nhằm thiết lập một khuôn khổ quản lý liên bang cho các thị trường crypto.
Tạp chí: Việc các sàn giao dịch báo cáo khoản lãi crypto với IRS trở thành cơn ác mộng thuế