Một phân tích của Mạng lưới Chống Tội phạm Tài chính thuộc Bộ Tài chính Mỹ (FinCEN) xác định 12,7 tỷ USD giao dịch crypto “do các trung tâm lừa đảo ở nước ngoài thực hiện”.
Theo một báo cáo FinCEN được công bố hôm thứ Năm, phân tích hơn 33.000 báo cáo được nộp từ tháng 9/2023 đến tháng 12/2025 về các vụ lừa đảo crypto bị nghi ngờ cho thấy khoảng 13 tỷ USD giao dịch tài chính. Các vụ lừa đảo dựa trên tài sản số này bao gồm những trường hợp “vỗ béo lợn”, lừa đảo tình cảm và “các âm mưu tạo dựng lòng tin bằng tiền mã hóa”, trong đó nạn nhân bị thao túng để đầu tư vào crypto bằng những lời hứa giả dối về lợi nhuận lớn.
“Các vụ lừa đảo đầu tư tài sản số là một trong những mối đe dọa gian lận nghiêm trọng nhất mà người Mỹ đang phải đối mặt ngày nay,” Gene Lange, người đang thực hiện nhiệm vụ của Thứ trưởng phụ trách Khủng bố và Tình báo Tài chính, cho biết.
FinCEN cho biết các vụ lừa đảo phần lớn là hoạt động của “các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia” đặt tại những khu phức hợp ở Đông Nam Á.
Các nhà lập pháp tại một số quốc gia bị ảnh hưởng đang nỗ lực trấn áp những “trung tâm lừa đảo”. Quốc hội Myanmar đã thông qua luật vào tháng 7, theo đó những đối tượng điều hành sử dụng bạo lực, tra tấn và bắt giữ hoặc giam giữ trái pháp luật để ép buộc người khác tham gia có thể bị phạt tù tới chung thân; trong khi các nhà lập pháp ở Campuchia đề xuất một đạo luật tương tự vào tháng 4, trong đó có quy định về khả năng phạt tù.
Liên quan: Một nhóm thực thi pháp luật Mỹ chuyển sang lập trường “trung lập” về Đạo luật CLARITY