Hướng dẫn, kiến thức và phân tích crypto

CFTC kiện Binance và CEO Changpeng Zhao

Ngày 27/3, Ủy ban Giao dịch và Hợp đồng Tương lai Hàng hóa (CFTC) đã đệ đơn khiếu nại chống lại sàn giao dịch tiền điện tử Binance, người đồng sáng lập Changpeng Zhao và cựu giám đốc của sàn, Samuel Lim, cáo buộc rằng Binance đã tích cực thu hút người dùng Mỹ bằng cách trốn tránh các biện pháp tuân thủ giao dịch.　　Theo hồ sơ toà án, CFTC cáo buộc Binance, ông Zhao và ông Lim đã vi phạm 8 điều khoản cốt lõi của Đạo luật trao đổi hàng hóa, bao gồm các luật yêu cầu các biện pháp kiểm soát “được thiết kế để ngăn chặn và phát hiện hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố”.　　Trong đó, ông Zhao và ông Lim bị cáo buộc “tích cực thu hút các khách hàng ‘VIP’ sinh lợi và quan trọng về mặt thương mại, bao gồm cả khách hàng tổ chức, ở Mỹ” bằng cách “hướng dẫn nhân viên và khách hàng của mình tránh các biện pháp kiểm soát tuân thủ để tối đa hóa lợi nhuận của công ty”, đơn khiếu nại cho biết.　　“Binance biết danh tính và vị trí địa lý các VIP

2023-03-28Phân tích chuyên sâu

CEO Titanium Blockchain bị kết án 4 năm tù do đứng sau gian lận ICO BAR

Giám đốc điều hành của Titanium Blockchain có trụ sở tại California đã bị kết án bốn năm tù – chấm dứt câu chuyện cung cấp ICO năm 2018 đã tước đi của các nhà đầu tư 21 triệu USD.　　Michael Stollery, người sáng lập Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS), là nhân vật chủ chốt trong “kế hoạch lừa đảo tiền điện tử” liên quan đến việc cung cấp ICO cho TBIS – được thực hiện từ cuối năm 2017 đến đầu năm 2018, theo Bộ Tư pháp.　　Các nhà đầu tư đã mua mã thông báo tiền điện tử được gọi là BAR để tham gia ICO. Theo Bộ Tư pháp, khoảng 21 triệu USD đã được huy động từ Hoa Kỳ và nước ngoài.　　Tuy nhiên, trong đơn khiếu nại của Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào năm 2018, Stollery bị cáo buộc không đăng ký ICO với cơ quan quản lý, cùng với các cáo buộc khác.　　Vào tháng 7 năm 2022, ông ta đã nhận một tội gian lận chứng khoán vì vai trò của mình trong “âm mưu lừa đảo”.　　Ông ta thừa nhận đã làm sai lệch các khía cạnh trong sách trắng

2023-03-27Phân tích chuyên sâu

Do Kwon bị bắt tại Montenegro

Tối ngày 23/03, trong lúc cộng đồng crypto đang tranh nhau claim airdrop Arbitrum, một thông tin đáng chú ý khác lại xuất hiện, đó là việc CEO Terraform Labs Do Kwon đã bị bắt.　　Cụ thể, tài khoản Twitter của Bộ trưởng Nội vụ Montenegro cho biết chính quyền nước này đã bắt giữ Do Kwon vì sử dụng giấy tờ giả tại sân bay Podgorica. Tuy nhiên, Montenegro vẫn đang chờ xác minh danh tính cụ thể.　　Đại diện cảnh sát Hàn Quốc sau đó đã xác nhận với hãng tin Yonhap rằng người bị bắt giữ tại Montenegro chính là Do Kwon.　　Nếu là sự thật, đây là bước ngoặt mới trong câu chuyện dài hơi về một trong những cú sụp đổ nghiêm trọng nhất thị trường tiền mã hóa.　　Tháng 05/2022, đồng tiền mã hóa LUNA và stablecoin UST đã “bốc hơi” 60 tỷ USD vốn hóa thị trường chỉ trong ít ngày, khiến toàn ngành crypto trải qua một cú dump mạnh.　　Do Kwon, với tư cách là CEO Terraform Labs, công ty tạo nên LUNA và UST, được cộng đồng tiền mã hóa xem là cái tên chịu trách nhiệm. Mặc dù vậy, người này đã liên tiếp

2023-03-24Phân tích chuyên sâu

Arbitrum chính thức airdrop, giá sụp đổ 90% sau 2 giờ

Trang airdrop chính thức của Arbitrum đã bị lỗi ngay sau khi quá trình xác nhận quyền sở hữu bắt đầu vào khoảng 1 giờ sáng theo giờ UTC ngày 24 tháng 3. Một số người dùng vẫn cố gắng xác nhận quyền sở hữu thông qua các phương pháp thay thế như Arbiscan. Trong hai giờ đầu tiên, thị trường đã chứng kiến một đợt bán tháo lớn mã thông báo, với giá của nó giảm từ hơn 10,29 USD xuống mức thấp nhất là 1 đô la.　　Tại ByBit, mã thông báo bắt đầu giao dịch với giá 7,5 USD, nhưng giảm xuống còn 1,5 USD trong vòng vài phút. Tại thời điểm viết bài, mã thông báo được giao dịch ở mức 1,33 USD.　　Chỉ một địa chỉ đã bán thành công mã thông báo ở mức 10,29 USD thông qua pool ARB/USDC trên Uniswap, thu về 64.340 USD cho 6.250 mã thông báo. Một số khác có thể bán với giá 4,5 USD, tuy nhiên, giá nhanh chóng giảm xuống dưới 1,5 USD khi có nhiều người bán hơn.　　Dữ liệu của Nansen cho thấy trong số 6,03 triệu ARB được xác nhận bởi ví “tiền thông minh”, 5,01

2023-03-24Phân tích chuyên sâu

Fed tăng lãi suất thêm 0,25%, Bitcoin lao dốc

Cục Dự trữ Liên bang đã tăng lãi suất quỹ liên bang thêm 25 điểm cơ bản, khiến S&P 500 tăng 0,3% và chỉ số Dow tăng 1/10%.　　Lần tăng mới nhất đưa lãi suất đạt mức 4,75% đến 5%, với việc Fed dự đoán rằng sự thất bại của một số ngân hàng Mỹ sẽ khiến chi tiêu và tăng trưởng kinh tế chậm lại.　　Trước cuộc họp của FOMC, Bitcoin đã tăng vọt lên 28.868 USD. Tuy nhiên ngay sau công bố mức tăng lãi suất mới của Fed, giá Bitcoin đã lao dốc mạnh xuống dưới 27.000 USD.　　Theo dữ liệu từ Coinglass, hơn 246 triệu USD đã được thanh lý khỏi thị trường trong 24 giờ qua, với 224 triệu USD chỉ trong 12 giờ qua.　　Đáng chú ý, Ngân hàng Trung ương đã thay đổi quan điểm của mình về tốc độ và sự mạnh mẽ của việc tăng thêm, Chủ tịch Jerome Powell trong lần xuất hiện trước Quốc hội vào đầu tháng này, đã thay thế cụm từ “tăng liên tục” bằng “củng cố chính sách bổ sung” cho thấy rằng ngân hàng trung ương có thể tạm dừng tăng tại các cuộc họp trong tương lai.　　Fed

2023-03-24Phân tích chuyên sâu

TRX và các token hệ Tron giảm mạnh sau khi SEC buộc tội Justin Sun

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) hôm qua (22/03) đã buộc tội người sáng lập Tron Justin Sun và ba công ty của ông, bao gồm công ty mạng tài sản kỹ thuật số Tron Foundation vì thao túng thị trường, gian lận và phát hành chứng khoán không được cấp phép.　　SEC đã đệ đơn kiện Sun vì cáo buộc “dàn xếp việc cung cấp và bán chưa đăng ký, giao dịch thao túng và chào hàng bất hợp pháp chứng khoán tài sản tiền mã hoá.”　　Ngoài bản thân Sun, cơ quan giám sát chứng khoán cho biết họ đang đưa Tron Foundation, BitTorrent và Rainberry – ba công ty thuộc sở hữu của Sun – ra tòa. Vụ kiện tuyên bố rằng Sun và các công ty của ông đã chào bán Tron (TRX) và BitTorrent (BTT) dưới dạng các khoản đầu tư thông qua nhiều “chương trình tiền thưởng” chưa đăng ký.　　SEC tiếp tục cáo buộc các bị cáo thao túng giá TRX và BTT trên thị trường thứ cấp. “Sun đã vi phạm các điều khoản chống gian lận và thao túng thị trường của luật chứng khoán liên bang bằng cách dàn

2023-03-23Phân tích chuyên sâu

Sở thuế Mỹ muốn đánh thuế NFT dưới dạng tài sản sưu tầm

Sở Thuế Mỹ (IRS) đang lấy ý kiến dư luận về việc liệu có nên đánh thuế NFT ngang hàng như tài sản sưu tầm nghệ thuật khác hay không.　　Sau thời gian dài không rõ ràng về quy định đánh thuế NFT, động thái đầu tiên từ Sở thuế Mỹ cho thấy cơ quan đang có ý định xếp NFT vào danh mục tương tự đồ sưu tầm như đá quý, tem, rượu và tác phẩm nghệ thuật, theo thông cáo đăng tải ngày 21/03.　　Người chào báo NFT sẽ phải chịu các loại thuế khác từ lợi nhuận và thu nhập cá nhân. Trong khi đó, nhà đầu tư mua NFT sẽ phải nộp thuế thặng dư vốn nếu sử dụng những đồng tiền số khác để mua và sau đó bán lại.　　IRS sẽ thảo luận thêm về các vấn đề như thời điểm NFT cấu thành một tác phẩm nghệ thuật. Nếu tài sản được xác định là đồ sưu tầm được, thì NFT sẽ bị đánh thuế theo cách đó.　　Sở thuế sẽ lấy ý kiến dư luận về đề xuất phân loại NFT với mục đích tính thuế, với hạn chót để gửi ý kiến lên IRS là

2023-03-22Phân tích chuyên sâu

Fed và các ngân hàng trung ương tăng cường chống khủng hoảng ngân hàng

Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã công bố một nỗ lực phối hợp với năm ngân hàng trung ương khác nhằm giữ cho đồng đô la Mỹ lưu thông trong bối cảnh một loạt vụ nổ ngân hàng ở Hoa Kỳ và Châu Âu.　　Thông báo ngày 19 tháng 3 từ Fed được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ngân hàng Credit Suisse có trụ sở tại Thụy Sĩ được UBS mua lại với giá 3,25 tỷ đô la Mỹ như một phần trong kế hoạch khẩn cấp do chính quyền Thụy Sĩ lãnh đạo nhằm duy trì sự ổn định tài chính của đất nước.　　Theo Cục Dự trữ Liên bang, kế hoạch củng cố các điều kiện thanh khoản sẽ được thực hiện thông qua “swap lines” – một thỏa thuận giữa hai ngân hàng trung ương để trao đổi tiền tệ.　　Các swap lines trước đây được dùng như một hành động giống như trường hợp khẩn cấp đối với Cục Dự trữ Liên bang trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2008 và phản ứng năm 2020 đối với đại dịch COVID-19. Các swap lines do Cục Dự trữ Liên bang khởi xướng được thiết

2023-03-21Phân tích chuyên sâu

Helium giảm 23% sau khi bị Binance hủy niêm yết

Helium phải đối mặt với nhiều rắc rối hơn sau khi sàn giao dịch tiền mã hoá lớn nhất thế giới quyết định hủy niêm yết native token của nó.　　Token HNT của mạng Helium đã giảm hơn 23% vào hôm qua (17/03) khi có tin tức rằng Binance có kế hoạch hủy niêm yết nó khỏi sàn giao dịch của mình. Sàn giao dịch tiền mã hoá lớn nhất thế giới Binance cho biết trong một thông báo có hiệu lực từ ngày 23 tháng 3, người dùng sẽ không thể giao dịch token này.　　Theo CoinGecko, HNT được giao dịch ở mức thấp nhất là 1,52 USD vào hôm qua. Kể từ đó, nó đã tăng lên 1,6 đô la Mỹ, tuy nhiên vẫn giảm 17% về giá trị trong 24 giờ qua.　　Đầu tuần này, Binance.US – một công ty chị em hoạt động độc lập với Binance và phục vụ khách hàng Mỹ, cũng cho biết họ sẽ hủy niêm yết HNT.　　“Việc Binance hủy niêm yết HNT là điều đáng tiếc.” – cơ quan quản lý cho biết qua Twitter, đồng thời cho biết thêm rằng những người nắm giữ token nên cân nhắc chuyển sang ứng dụng Ví

2023-03-20Phân tích chuyên sâu

Sự sụp đổ của SVB nhấn chìm khối lượng giao dịch NFT

Một ngày sau khi Silicon Valley Bank sụp đổ, hoạt động giao dịch NFT cũng bắt đầu giảm sút đáng kể, thậm chí còn lập đáy so với tháng 11/2021.　　Theo ghi nhận từ DappRadar, một ngày sau khi Tập đoàn Bảo hiểm Ký thác Liên bang (FDIC) nắm quyền kiểm soát Silicon Valley Bank, chỉ còn khoảng 12.000 nhà giao dịch NFT hoạt động.　　Đây là một thống kê chưa từng thấy kể từ tháng 11/2021, thời điểm Bitcoin lập đỉnh 69.000 USD. Các giao dịch NFT đơn lẻ cũng chỉ đạt tổng cộng 33.112 vào ngày 12/03, đồng thời là mức đáy của năm 2023.　　So với đầu tháng 3, khối lượng giao dịch NFT đã giảm 51%, doanh số bán hàng cũng đã lao dốc gần 16%. Giữa bối cảnh biến động của các stablecoin, các nhà đầu tư có xu hướng ít giao dịch NFT hơn.　　Tuy nhiên, không phải tất cả các bộ sưu tập trên thị trường đều bị ảnh hưởng như nhau. Các dự án NFT của Yuga Labs, lấy Bored Ape Yacht Club và CryptoPunks làm đơn cử, chỉ giảm nhẹ giá sàn vào ngày 11/03, song đã nhanh chóng phục hồi và vẫn giữ đà

2023-03-17Phân tích chuyên sâu

...

1113

...