جھوٹے ایکسچینج، تجارتی سگنل فراہم کرنے والے، چارجنگ کے جھوٹے دعوے، وصولی کی اختیارات پر مبنی، ایجنٹ کے ہاتھ میں، ایجنٹ کو منی لانڈرنگ کا الزام لگا کر اکاؤنٹ بلاک کرنا اور فرار ہونا، غالباً ان کے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔