ABD makamları, dolandırıcılık pazarına yönelik koordineli operasyon kapsamında Xinbi Guarantee ve tedarikçi ağıyla bağlantılı 52 milyon dolardan fazla kriptoyu bloke etti.
Çarşamba günü ABD Adalet Bakanlığı, Dolandırıcılık Merkezleri Görev Gücü‘nün Xinbi tarafından tedarikçi ödemelerini toplamak için kullanılan ve yaklaşık 12 milyon dolar içeren iki cüzdana el koyduğunu bildirdi. Kolluk kuvvetleri ayrıca Xinbi’nin ağı genelinde para aklamayla bağlantılı olduğuna inanılan 47 ek cüzdan için bloke kararı talep etti.
Adalet Bakanlığı, ABD Columbia Bölgesi Bölge Mahkemesi‘nin 7 Eylül’de pazara ev sahipliği yapan Telegram kanallarına el konulmasına izin verdiğini söyledi. Mührü kaldırılan arama emrine göre tedarikçiler, kanalları Güneydoğu Asyadaki dolandırıcılık merkezleri için para aklama, özel dolandırıcılık-yatırım web siteleri ve personel alımı hizmetlerinin reklamını yapmak amacıyla kullandı.
Operasyon, endüstriyel ölçekteki dolandırıcılık merkezlerini destekleyen finansal ve iletişim altyapısını hedefliyor; ağların işlemesini sağlayan pazar yerleri ve hizmet sağlayıcılarına yönelik yaptırımları bireysel operatörlerin ötesine genişletiyor. Adalet Bakanlığı, soruşturmaya yardımcı olduğu için stablecoin ihraççısı Tethera teşekkür etti.
Hazine Bakanlığı Xinbiye ve teknoloji sağlayıcılarına yaptırım uyguladı
Koordineli bir eylem kapsamında ABD Hazine Bakanlığı Çarşamba günü, Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi‘nin (OFAC) Xinbi’yi önemli bir ulusötesi suç örgütü olarak tanımladığını söyledi. OFAC ayrıca Xinbiye teknoloji ve finansal destek sağladığı iddiasıyla Singapur merkezli SafeW Technology ile Kamboçya merkezli Anwen Technologyye yaptırım uyguladı.
Hazine Bakanlığı‘na göre Xinbi, kolluk kuvvetlerinin incelemeleri yoğunlaşırken, tüccar ve para aklama ağlarını yaklaşık Haziran 2025’te SafeW‘nin şifreli mesajlaşma uygulamasına taşımaya başladı. Anwen’in, pazar tarafından kullanılan kripto cüzdanı ve ödeme uygulaması XinbiPayi (NewPay olarak da bilinir) geliştirdiği iddia ediliyor.
İlgili: ABD ve Birleşik Krallık, kripto dolandırıcılığı merkezlerini hedef alan ortak ittifak başlattı
Hazine Bakanlığı, Xinbi‘nin yaklaşık 2022’den bu yana, başta Güneydoğu Asya olmak üzere 24 milyar dolardan fazla kripto ve itibari para işlediğini söyledi. Bakanlık, platformunun Kuzey Koreli bilgisayar korsanları ve yaptırım uygulanan Prince Group ile bağlantılı kuruluşlar tarafından kullanıldığını belirtti.
Yaptırımlar, Xinbi‘nin ABD’deki varlıklarını ve bunlar üzerindeki menfaatlerini bloke ediyor ve ABDlilerin belirlenen kuruluşlarla işlem yapmasını genel olarak yasaklıyor.
ABD‘nin son eylemi, Birleşik Krallık’ın Xinbi‘ye uyguladığı yaptırımların ardından geldi. Birleşik Krallık hükümeti 26 Mart’ta, platformun kripto erişimini kesmeyi amaçlayan Xinbi yaptırımlarını uygulamaya koydu. Yaptırımlar kapsamında Xinbi ile bağlantılı Birleşik Krallık varlıkları dondurulacak ve platformun ülkenin finans, ticaret ve seyahat ağlarına erişimi engellenecek.