BitMEX, kripto türev platformunun yatırımcıların Bitcoin teminatlarına el koymak amacıyla müşteri pozisyonlarının tasfiyesini hileli biçimde kurguladığını öne süren toplu davayla karşı karşıya.
BKX Services Inc. ve David Namdar, perşembe günü New York Güney Bölgesi ABD Bölge Mahkemesine şikayette bulundu. Davacılar, BitMEX'teki zorunlu tasfiyeler nedeniyle toplam 622,66 BTC kaybettiklerini iddia etti. BKX en az 305,81 BTC, Namdar ise 316,85 BTC'yi aşan zarar yaşadığını öne sürdü.
Dava, platformun dahili işlem faaliyetleri ve tasfiye sistemi hakkındaki uzun süredir devam eden iddiaları yeniden gündeme taşırken borsanın eylül ayında kapanmaya hazırlandığı bir döneme denk geldi.
Davacılar, “BitMEX, tasfiyelerden kâr sağlayan bir sistemi kasıtlı olarak geliştirdi,” iddiasında bulundu. Şikayette, şirket içi bir işlem masasının müşterilere ait özel bilgilere erişebildiği ve sıradan kullanıcıların pozisyonlarına ulaşmasını veya bunları kapatmasını engelleyen sunucu donmaları sırasında işlem yapmaya devam edebildiği öne sürüldü.
Bir BitMEX sözcüsü Cointelegraph'a verdiği demeçte, “BitMEX geçmişi boyunca platforma karşı bu tür birçok iddiayla karşılaştı ve bunların her birini başarıyla ele aldı. Bu da hiçbir dayanağı olmayan fırsatçı bir iddiadan ibaret. Bu kez de kendimizi güçlü şekilde savunmayı bekliyoruz,” ifadelerini kullandı.
BitMEX kullanıcıları dolandırıcılık iddiaları kapsamında Bitcoinlerini geri istiyor
Dava dosyasına göre BitMEX, müşterilerin teminatlarının 100 katına kadar kaldıraç kullanmasına izin verdi ve ardından teminatın uğranılan zararın iki katı değerinde olduğu öne sürülen bir aşamada pozisyonları otomatik olarak tasfiye etti.
Davacılara göre geriye kalan BTC, platformun sigorta fonuna aktarıldı ve bu durum BitMEX'in zorunlu tasfiyelerden kâr elde etmesini sağladı.
Davacılar, alıkonulduğunu öne sürdükleri Bitcoinlerin iadesinin yanı sıra telafi ve cezai tazminat talep ediyor. Davanın, 23 Temmuz 2018'e kadar uzanan işlemlerde BTC takas ürünleri satın alan ABD'li müşterileri temsil etmesi amaçlanıyor.
Şikayette ayrıca Brett Messieh ve diğer yatırımcılar tarafından 2020'de açılan ve benzer uygulamaları konu alan toplu davaya da işaret edildi. Emtia Borsası Yasası kapsamında iddialar içeren bu dava, 30 Haziran 2025'te yeniden açılmasına engel olmayacak şekilde gönüllü olarak geri çekildi.
Dava, BitMEX'in kapanacağını açıklamasıyla aynı güne denk geldi
Önerilen toplu dava, BitMEX'in 11 yıllık faaliyetinin ardından kapanacağını açıkladığı gün açıldı.
BitMEX, sahibi HDR Global Trading tarafından yürütülen stratejik incelemenin ardından 23 Eylül'de hizmet sunmayı durduracağını açıkladı.
Platform yeni kayıt kabul etmeyi bıraktı ve 26 Ağustos'tan itibaren kullanıcıların yeni pozisyon açmasını engellemeyi planlıyor. Açıklamanın ardından BitMEX'in BMEX hizmet tokeni yaklaşık yüzde 90 değer kaybetti.