Kripto para borsası Zondacryptoyu soruşturan Polonyalı savcılar, Romana Ż. olarak tanımlanan bir kişiyi organize suç grubuna katılmak ve kullanıcı fonlarından 7,8 milyon zloti (2,1 milyon dolar) zimmetine geçirdiği iddiasıyla resmen suçladı.
Savcılar ayrıca, şüphelinin kaçabileceği veya soruşturmaya müdahale edebileceği endişelerini gerekçe göstererek Katowice-Wschód Bölge Mahkemesinden şüphelinin tutuklu yargılanmasını talep etti; bu bilgi pazartesi günü yayımlanan resmi duyuruda yer aldı.
Romana Ż., kaçabileceği endişesiyle 5 Eylül‘de gözaltına alındı ve ardından savcılar tarafından sorgulandı. Polonya Ulusal Savcılık Ofisi’ne göre şüpheli suçlamaları reddetti ve ifade verdi.
Savcılar, Romana Ż.nin bilgisayar kayıtlarında yetkisiz değişiklikler yaparak ve borsaya ait verilerin işlenmesine ve iletilmesine müdahale ederek, borsaya emanet edilen fonları zimmetine geçirmek için başkalarıyla birlikte hareket ettiğini iddia ediyor.
Suçlamalar, 2 Eylül‘de gözaltına alınan üç kişinin kara para aklama, şirket varlıklarını zimmetine geçirme ve organize suç grubuna katılma da dahil olmak üzere çeşitli iddialar kapsamında soruşturma çerçevesinde suçlanmasının ardından geldi. Polonya’daki bir mahkeme, üçünün de üç aya kadar tutuklu yargılanmasına karar verdi.
Cointelegraph‘ın daha önce bildirdiği üzere savcılar, Zondacrypto ile bağlantılı kayıpların en az 350 milyon zloti olduğunu tahmin etti. Soruşturma ayrıca temmuz ayında, BitBay’in kurucusu ve daha sonra adı Zondacrypto olarak değiştirilen Sylwester Suszek‘in 2022’de ortadan kaybolmasına ilişkin soruşturmayla birleştirildi.
Zondacrypto‘nun Estonya’daki işletmecisi BB Trade Estonia, ağustos ayında iflas etmiş ilan edildi; ilk alacaklılar toplantısının 17 Eylülde yapılması planlandı.
Dergi: “Beyaz şapkalı” hackerlar Liquid‘den 4000 BTC aldı, ETF’ler 2026‘nın en iyi girişlerini gördü: Hodler’s Digest