Binance, küresel kripto para borsası operasyonlarını Abu Dabi‘deki düzenleyici kurumun denetiminde yürütüyor. New York Times’ın aktardığına göre, buna rağmen Emirlik polisi iki çalışanını mali suç soruşturmaları kapsamında gözaltına aldı.
Tüm çalışanlar serbest bırakıldı. Şirketin Dubai kolunun başındaki üçüncü bir yönetici, temmuz ayında polis karakolunda soruları yanıtladı.
Lisanslar ve Kamu Fonlarıyla Kurulan Güçlü Bir Merkez
Emirlikler, Binance için yan piyasa değil, merkez üssü konumunda.
Abu Dabi Finansal Hizmetler Düzenleme Otoritesi, borsaya 8 aralıkta üç lisans verdi. Bu framework kapsamında küresel lisansa sahip olan başka bir kripto para borsası bulunmuyor. Yetkiler 5 ocak itibarıyla yürürlüğe girdi.
Paranın derinliği de dikkat çekiyor. Devlete ait olan MGX fonu, mart 2025‘te Binance’e 2 milyar dolar yatırım yaptı. Yatırım, Trump ailesinin kısmen ortak olduğu World Liberty Financiala ait bir stablecoin olan USD1 ile ödendi.
Sponsorlu
Sponsorlu
Bu ilişki, politikaları da şekillendiriyor. Binance, bazı yabancı polis taleplerinin farklı ele alınmasını açıklarken Abu Dabideki lisanslama kurallarına atıfta bulundu.
Havalimanı Sorguları ve Geceyi Gözaltında Geçirmek
Soruşturmaya yakın kaynaklara göre, iki çalışan Emirlik havalimanlarında kenara alındı. Orta düzey bir çalışan, bu ay Sharjahdan geçerken gözaltına alındı. Polisler onu karakola götürdü ve gece boyunca tuttu.
Polisin neyi araştırdığı belirsizliğini koruyor. Binance, Emirlik yetkililerine çalışanlarının müşteri odaklı dolandırıcılık vakalarına karıştığını iletti. Şirket, hiçbir çalışanın suçla bağlantısı olmadığını belirtti.
Bağlantı oldukça sıradan olabilir. Bazı çalışanların isimleri, Binancein ülkedeki kurumsal banka hesabında yer alıyor. Bu hesap, müşteri yatırma ve çekme işlemlerini yönetiyor.
Binance sözcüsü, New York Times‘a yaptığı açıklamada şunu belirtti: ’Yakın zamanda az sayıda çalışanımızdan, üçüncü taraf fon akışlarına ilişkin rutin soruşturmalar kapsamında yerel makamlara standart beyan vermeleri istendi… Beyan veren tüm personelimiz hızla aklandı ve serbest bırakıldı dedi.
Bizi Xte takip edin — sektörle ilgili son gelişmeleri anında öğrenin!
Binance Çalışanları İçin Tanıdık Bir Senaryo
Emirlik yetkilileri, halihazırda borsa çevresindeki para hareketlerini izliyordu. Dubai Sanal Varlıklar Düzenleme Kurumu (VARA), 24 temmuz‘da lisanssız yerel bir şirket olan Shelbit’e para cezası verdi. Reuters, Shelbit üzerinden yaklaşık 4 milyar dolar izlerken, yaklaşık 676 milyon doların Binancee ulaştığını ortaya koydu.
Binance‘in sicili de bu ilgiyi artırıyor. Şirket, kasım 2023’te Amerika Birleşik Devletleri‘nde suçunu kabul etti ve 4,32 milyar dolar ceza ödedi. Savcılık, ABD’li ve İranlı kullanıcılar arasında 898 milyon doların üzerinde tradee izin verildiğini tespit etti.
Bu anlaşma kapsamında, şirket üç yıl boyunca bağımsız bir uyum denetçisi gözetiminde kalacak. Söz konusu süre henüz sona ermedi.
Çalışanlar daha önce de çeşitli ülke soruşturmalarında gündeme geldi. Uyum yöneticisi Tigran Gambaryan, 2024‘te aylarca Nijerya’da gözaltında kaldı. ABDnin diplomatik baskısı sonrası serbest bırakıldı.
Yapılan gözaltılar çalışan kadrosunda huzursuzluk yarattı. Binance, bu ay Emirlik yetkililerine başvurarak yardım istedi ve personel güvenliği ile ilgili endişelerini paylaştı.
Sorgulamaların kapsamı müşteri kaynaklı dolandırıcılıkla sınırlı kalacak mı, yoksa daha fazlası mı gündeme gelecek？ Kısacası, bu lisansların çalışanlar için ne kadar koruyucu olacağı şimdiden piyasa yatırımcılarının merak konusu.