ABD Hazine Bakanlığının Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) tarafından yapılan bir analiz, “yurt dışındaki dolandırıcılık merkezlerince gerçekleştirilen” 12,7 milyar dolarlık kripto işlemi tespit etti.
FinCEN‘in perşembe günü yayımladığı rapora göre, Eylül 2023 ile Aralık 2025 arasında şüpheli kripto dolandırıcılıklarıyla ilgili sunulan 33.000’den fazla raporun analizi, yaklaşık 13 milyar dolarlık finansal işlem ortaya koydu. Dijital varlık temelli dolandırıcılıklar arasında domuz kasaplama, aşk dolandırıcılığı ve bir mağdurun yüksek getiri yönündeki sahte vaatlerle kripto yatırımı yapmaya yönlendirildiği “kripto para güven dolandırıcılıkları” yer aldı.
“Dijital varlık yatırım dolandırıcılıkları, bugün Amerikalıların karşı karşıya olduğu en önemli dolandırıcılık tehditlerinden birini oluşturuyor,” dedi Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Bakanlık Müsteşarlığı görevlerini vekaleten yürüten Gene Lange.
FinCEN, dolandırıcılıkların büyük ölçüde Güneydoğu Asyadaki yerleşkelerde faaliyet gösteren “uluslararası suç örgütlerinin” eylemleri olduğunu bildirdi.
Etkilenen bazı ülkelerdeki yasa yapıcılar “dolandırıcılık merkezlerine” karşı önlem almaya çalışıyor. Myanmar Parlamentosu, insanları bu faaliyetlere katılmaya zorlamak için şiddet, işkence ve hukuka aykırı gözaltı veya tutuklama kullanan işletmecilere ömür boyu hapis cezası getirebilecek mevzuatı temmuz ayında onayladı; Kamboçyadaki yasa yapıcılar ise olası hapis cezasını da içeren benzer bir yasayı nisan ayında önerdi.
İlgili: ABD kolluk kuvvetleri grubu, CLARITY Yasası konusunda “tarafsız” konuma geçiyor