Tron, Tether ve Chainalysis perşembe günü, Tron blockchain ağında USDT (USDT) stablecoinini içeren yasa dışı faaliyetleri tespit etmek ve engellemek üzere bir görev gücü kurduklarını duyurdu.
Cointelegraph ile paylaşılan duyuruya göre blockchain analiz şirketi Chainalysisin verileri ve yapay zeka araçlarını kullanacak Dijital Suç Görev Gücü, şüpheli faaliyetleri işaretleyecek ve kolluk kuvvetlerine fonların izini sürüp dondurabilmeleri için ipuçları sağlayacak.
Bloomberg, Tron ve Tether‘in 2024’te TRM Labs ile kurduğu T3 Finansal Suç Birimi‘nin ağustos sonunda dağıldığını 4 Kasım’da bildirdi. Yayının aktardığı isimsiz bir kaynak, yavaş yanıtlar ve zayıf koordinasyonun birimi sekteye uğrattığını söyledi.
Cointelegraph yorum almak için Tether, Tron ve TRM Labs ile iletişime geçti ancak haber yayımlanana kadar yanıt alamadı.
İlgili: Binance CSOsu, saldırıdan aylar önce 6,3 milyar dolarlık hack yönteminin farkında olmadan habercisi oldu
Görev gücünün öncelikleri arasında yatırım ve romantik dolandırıcılıklar, kripto hırsızlığı, terör finansmanı, Kuzey Korenin siber operasyonları ve kartellerin kara para aklama faaliyetleri yer alıyor.
Tether CEO‘su Paolo Ardoino duyuruda, “Suçlular hiç olmadığı kadar hızlı hareket etmek için yapay zeka kullanıyor ve bir mağdurun suçu bildirmesini beklemek artık yeterli değil” dedi. Ardoino, Tether’in kümülatif USDT dondurmalarının 7 milyar doları aştığını belirtti.
Suç ağları Tron üzerinde USDTyi nasıl kullanıyor
1 Ocak-7 Eylül tarihleri arasında dolandırıcılık merkezleriyle tanınan Kamboçya şehri Sihanoukvilledeki 34 kumarhanenin aldığı 1,07 milyar dolarlık kripto paranın yüzde 99,9unu Tron üzerindeki USDT oluşturdu, TRM Labs bildirdi.
ABD yaptırımları kapsamındaki ağlarla bağlantılı kumarhaneler, bu girişlerin 687 milyon dolarını aldı. TRM Labs, bölgede Tron üzerindeki USDTnin yaygın kullanılmasının nedenleri olarak düşük ücretleri ve yüksek likiditeyi gösterdi.
Şubat 2025‘teki 1,5 milyar dolarlık Bybit hack’inin ardından, blockchain istihbarat şirketi Elliptic‘e göre çalınan fonlar Tron üzerindeki USDT’ye dönüştürüldü ve şüpheli Çin merkezli tezgah üstü işlem hizmetleri üzerinden nakde çevrildi.
Crystal Intelligence‘a göre 29 Ekim’de gerçekleşen rekor 6,3 milyar dolarlık Binance hack‘i sırasında hacker’lar yaklaşık 234 milyon dolarlık USDT‘yi Tron’un yerel token‘ı (TRX) ile takas etti; Tether ise hırsızlıkla bağlantılı iki cüzdanda kalan USDT’yi dondurdu.
ABD Federal Soruşturma Bürosu her iki hack‘i de Kuzey Kore’ye atfetti. Kuzey Kore devlet medyasında 3 Kasım‘da yayımlanan açıklamada Kim Yo Jong, Binance’e yönelik atfı reddetti ve Washington‘ın Pyongyang’ı suçlamaya çalıştığını söylediği başka bir vaka olarak Bybiti gösterdi.