New York Başsavcısı Letitia James, mahkemeden feshedilmiş kripto ve forex işlem platformu NovaTechin kurucuları Cynthia ve Eddy Petion ile bağlantılı şirketlerin Ponzi dolandırıcılığı nedeniyle 1,37 milyar dolar ödemesine hükmetmesini istedi.
Başsavcı, perşembe günü mahkemeye sunulan belgeye göre, yatırımcı fonlarından yaklaşık 1,13 milyar doların iade edilmesini ve buna ek olarak 232,5 milyon dolar faiz ödenmesini talep ediyor.
Mahkeme, davaya yanıt vermemeleri üzerine Ağustos 2025‘te Petion’ları ve şirketleri temerrüt nedeniyle sorumlu buldu.
NovaTeche yatırımcı kazandıran dört kişi, mağdurlara fayda sağlaması amaçlanan uzlaşmalar kapsamında ayrı olarak yaklaşık 6 milyon dolar ödemeyi kabul etti; bu bilgi başsavcılık ofisinin açıklamasına göre verildi.
Başsavcılık ofisi, 11.000den fazla New Yorklunun NovaTech ve daha önceki bir kripto madenciliği planı olan AWS Mining aracılığıyla on milyonlarca dolar kaybettiğini söyledi. Şikayette, tanıtımcıların yüksek getiriler ve yeni üye kazandırma primleri vadederek dua grupları, sosyal medya ve WhatsApp üzerinden Haitili ve diğer göçmen topluluklarını hedef aldığı öne sürüldü.
Belgede, yatırımcıların Ağustos 2019 ile Mayıs 2023 arasında NovaTech‘in kripto cüzdanlarına yaklaşık 1,16 milyar dolar yatırdığı belirtiliyor. Başsavcıya göre bunun yalnızca yaklaşık 26 milyon doları işlem yapmak üzere platformun işlem sağlayıcısı B2Broker’a yatırıldı.
Dilekçe ayrıca AWS Mining nedeniyle faiz dahil yaklaşık 6,15 milyon dolar talep ediyor.
AWS Mining 2019‘da çöktü. NovaTech 2023’te çöktü ve on binlerce yatırımcıyı fonlarını çekemez halde bıraktı. James, NovaTech, AWS Mining ve bağlantılı diğer şirketlere Haziran 2024te dava açtı.
Cointelegraph, geri alınan fonların mağdurlara nasıl dağıtılacağı ve kararı uygulamak için hangi adımların atılabileceği konusunda New York Başsavcılığından yorum istedi, ancak haber yayımlanana kadar yanıt alamadı.
İlgili: Cysic yüzde 10 ödül teklif ediyor, hacker ganimeti Tornado Cashe aktarıyor