Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu, kripto para içeren 950 milyon dolarlık bir döviz yatırımı davasında Cash FX Group ve üç kişiye dava açtığını açıkladı.
Sanıklar arasında Brezilya‘daki Cash FX ve CEO’su Huascar Jose Lopez Castillo, Oregon‘daki The Conversion Pros ve CEO’su Ronald Pope ile Floridadaki Justin Halladay bulunuyor.
CFTC, şikâyetinin cuma günü ABD Florida Orta Bölgesi Bölge Mahkemesine sunulduğunu belirtti. Kurum, sanıkların bir emtia havuzunda perakende döviz sözleşmeleri ticareti yapmak amacıyla 950 milyon dolardan fazla para talep edip kabul ederek çok katmanlı bir pazarlama Ponzi şeması yürüttüğünü iddia etti.
Kurum, sanıkların havuzdaki fonların uzman yatırımcılar, özel algoritmalar ve yapay zeka tarafından yönetildiğini yanlış biçimde iddia ettiğini ve haftalık yüzde 15e varan getiriler vaat ettiğini öne sürdü.
CFTC, Cash FXin asgari düzeyde forex işlemi yaptığını ve katılımcı fonlarının çoğunu zimmetine geçirdiğini; yeni katılımcı katkılarını hayali işlem kârlarını ödemek için kullanırken milyonlarca doları her bir sanığa yönlendirdiğini iddia etti.
İlgili: Bernstein, CLARITY Yasası‘nın başarısızlığının ardından SEC ve CFTC’den “agresif” düzenleme çalışmaları bekliyor
CFTCnin iddiasına göre Cash FX, katılımcılara en az 406 milyon dolar kaybettiren sahte muhasebe tabloları da sağladı.
İcra Direktörü David I. Miller, “İcra Birimi, kamuoyunu dolandırıcılık ve manipülasyondan koruma yönündeki temel misyonuna yeniden odaklanmayı sürdürüyor” dedi. “Bu kritik işlem ve hedef aldığı büyük çaplı dolandırıcılık, dolandırıcılıkla nerede karşılaşırsak karşılaşalım onunla mücadele etme konusundaki sarsılmaz bağlılığımızı yansıtıyor.”
Cointelegraph, kurum dijital varlık sektörünün denetimine ilişkin yaklaşımını ilerletirken CFTC‘nin kripto varlık işlemleri ve piyasalarını kapsayan yeni bir düzenleyici işlemi Beyaz Saray’ın incelemesine sunduğunu 18 Eylülde bildirdi.
Planlanan düzenlemelerin ayrıntıları açıklanmasa da başvuru, kripto piyasaları için federal bir düzenleyici çerçeve oluşturmayı amaçlayan yasanın, Senato‘nun CLARITY Yasası’nı ilerletmeyi başaramamasından günler sonra yapıldı.