ผู้พิพากษาบาฮามาสได้ปฏิเสธการประกันตัวผู้ก่อตั้ง FTX Sam Bankman-Fried เมื่อวันอังคาร หลังจากอัยการสหรัฐฯ กล่าวว่า SBF ยักยอกเงินหลายพันล้านดอลลาร์และละเมิดกฎหมาย ได้รับการอธิบายว่านี่เป็นหนึ่งในการฉ้อโกงทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกา
รายงานระบุว่า ทางอัยการได้เปิดคำฟ้องเมื่อวันอังคาร โดยตั้งข้อหา SBF ด้วยการฉ้อโกงและข้อหาสมรู้ร่วมคิดหลายกระทง รวมถึงการสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงนักลงทุน ผู้ให้กู้ และสหรัฐฯ กระทำการฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์ หลักทรัพย์ และการฟอกเงิน และละเมิดกฎหมายการเงิน นอกจากนี้ทางอัยการยังกล่าวหาว่า SBF สมรู้ร่วมคิดกับผู้อื่น รวมถึงการใช้เงินฝากของลูกค้า FTX ในทางที่ผิด ใช้เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายของ Alameda อีกทั้ง SBF ยังถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงผู้ให้กู้แก่ Alameda โดยให้ข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของกองทุนเฮดจ์ฟันด์
อีกทั้งยังมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) และหน่วยงานกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสหรัฐฯ (CFTC) ได้ยื่นฟ้องเช่นกัน
ท่าทีความเคลื่อนไหวทั้งหมดของทางการสหรัฐฯ เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่า SBF อาจจะต้องเผชิญข้อกล่าวหาเพิ่มเติมอีกหลายกระทง โดย SEC เปิดเผยว่าขณะนี้มีการสอบสวนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์อื่นๆ และในหน่วยงานและบุคคลอื่นๆ
สรุป 8 ข้อหาที่ Sam Bankman-Fried โดนฟ้อง
1.สมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงผ่านการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์กับลูกค้า
2.การฉ้อโกงผ่านการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์กับลูกค้า
3.การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงผ่านการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่อผู้ให้กู้
4.การฉ้อโกงผ่านการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่อผู้ให้กู้
5.การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์
6.การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลักทรัพย์
7.การสมรู้ร่วมคิดในการ กระทำการฟอกเงินเพื่อฉ้อโกงสหรัฐอเมริกา
8.ละเมิดกฎหมายการเงินการหาเสียง
อย่างไรก็ตาม มีรายงานระบุว่าทางการสหรัฐฯ ได้เริ่มดำเนินการตรวจสอบ FTX มานานหลายเดือนแล้วก่อนที่บริษัทจะล้มละลาย โดยการตรวจสอบมุ่งเน้นไปยังประเด็นที่ว่า FTX ดำเนินการตามข้อกฎหมาย Bank Secrecy Act ของสหรัฐฯ หรือไม่ ซึ่งที่ผ่านมานั้นทางการสหรัฐฯ ใช้กฎหมายดังกล่าวเพื่อกำหนดให้สถาบันการเงินใช้มาตรการป้องกันการฟอกเงินและการระดมเงินเพื่อการก่อการร้าย และเพื่อตรวจสอบแพลตฟอร์มคริปโตที่กล่าวอ้างอย่างผิดๆ ว่าไม่ได้ให้บริการแก่ลูกค้าในสหรัฐฯ
ถ้าไม่อยากพลาดทุกข่าวสาร ดาวน์โหลดแอป Wikibit ไว้เลย !