รายงานการวิเคราะห์ลูกโซ่ระบุว่าวาฬคริปโตจำนวนมากเป็นอาชญากร ⋆ ZyCrypto - BitcoinEthereumNews.com
โฆษณา รายงาน Chainalysis เปิดเผยว่าประมาณ 3.7% ของวาฬ crypto เป็นอาชญากร รายได้ส่วนใหญ่ของพวกเขาดูเหมือนจะมาจาก Darknet เนื่องจากมีสินทรัพย์รวมประมาณ 25 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม การนำ crypto มาใช้อย่างถูกกฎหมายยังคงนำหน้าการใช้ที่ผิดกฎหมายเนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น รายงานอาชญากรรม crypto ของ Chainalysis 2022 เปิดเผยว่าอาชญากรคิดเป็น 3.7% ของวาฬ crypto สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อบริษัทวิเคราะห์บล็อคเชนตั้งข้อสังเกตว่ากิจกรรมทางอาญาได้เพิ่มขึ้นพร้อมกับการเติบโตของตลาดในปีที่ผ่านมา จับวาฬอาชญากรกว่า 25 พันล้านดอลลาร์ ตามรายงานของ Chainalysis ใหม่ มีวาฬอาชญากรประมาณ 4,068 ตัว ซึ่งคิดเป็น 3.7% ของวาฬ crypto ทั้งหมด รายงานเปิดเผยว่าอาชญากรเหล่านี้ถือครองทรัพย์สิน crypto ประมาณ $25 พันล้านดอลลาร์ รายงานอ่านว่า “การวิเคราะห์แบบลูกโซ่ได้ระบุวาฬอาชญากร 4,068 ตัวที่ถือครองคริปโตเคอเรนซีมูลค่ากว่า $25 พันล้านดอลลาร์ วาฬอาชญากรคิดเป็น 3.7% ของวาฬสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมด” Chainalysis ในรายงานของพวกเขาได้เปิดเผยกระบวนการในการระบุวาฬอาชญากรเหล่านี้ บริษัทตั้งข้อสังเกตว่าเฉพาะที่อยู่ crypto ส่วนตัวที่มีการถือครองมากกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ และมากกว่า 10% ของการถือครองของพวกเขาที่ได้รับจากแหล่งที่ผิดกฎหมายถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่นี้ ตามรายงาน 1,361 จากที่อยู่เหล่านี้ได้รับ 90% ถึง 100% ของการถือครองของพวกเขาจากที่อยู่ทางอาญาที่ทราบ รายละเอียดของแหล่งที่มาของเงินทุนที่ได้รับจากวาฬอาชญากรแสดงให้เห็นว่าตลาด Darknet เป็นแหล่งเงินทุนหลักโดยมีส่วนแบ่ง 37.7% ตามด้วยกลโกง crypto ที่มีส่วนแบ่ง 32.4% ในขณะที่กองทุนที่ถูกขโมย ร้านฉ้อโกง และการโจมตีของแรนซัมแวร์ ทำขึ้นส่วนที่เหลือ การโจมตีของแรนซัมแวร์คิดเป็นเพียง 1.9% ซึ่งเป็นแหล่งที่มาที่เล็กที่สุดในรายการ การใช้ข้อมูลที่ได้จากวาฬเหล่านี้ 768 ตัว Chainalysis สามารถใช้เขตเวลาเพื่อพยายามให้ค่าประมาณที่ชัดเจนของตำแหน่งตามยาวของพวกมัน บริษัทประมาณการว่ากิจกรรมส่วนใหญ่ของวาฬอาชญากร 768 ตัวนี้อาจมาจากประเทศต่างๆ เช่น แอฟริกาใต้ ซาอุดีอาระเบีย และอิหร่าน โฆษณา Chainalysis ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าธุรกรรม crypto ที่ผิดกฎหมายสร้างขึ้นเพียง 0.15% ของธุรกรรม crypto ในปี 2021 บริษัทตั้งข้อสังเกตว่า “ส่วนแบ่งของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของปริมาณธุรกรรม cryptocurrency ไม่เคยลดลงเลย” Chainalysis กล่าวว่าแม้ว่าธุรกรรม crypto ที่ผิดกฎหมายจะอยู่ในระดับสูงสุดในแง่ของปริมาณ อย่างไรก็ตาม บริษัทยอมรับว่าปริมาณของกิจกรรมเหล่านี้ยังคงเป็นสาเหตุของความกังวลและเป็นภัยคุกคามต่อผู้บริสุทธิ์และพื้นที่ crypto เนื่องจากกฎระเบียบอาจไม่เอื้ออำนวย การบังคับใช้กฎหมายเริ่มดีขึ้นในการจัดการอาชญากรรม Crypto ในรายงาน Chainalysis ยกย่องการบังคับใช้กฎหมายสำหรับความพยายามของพวกเขาจนถึงตอนนี้ โดยสังเกตว่าความสามารถของพวกเขา กำลังพัฒนา รายงานอ้างถึงตัวอย่างกิจกรรมของ CFTC และ FBI ในปี 2021 เพื่อยืนยันประเด็นนี้ ในรายงานของพวกเขา Chainalysis พยายามที่จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการก่ออาชญากรรมของ crypto และวิธีการใหม่ที่เฟื่องฟู เป็นความหวังของพวกเขาที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสามารถใช้การค้นพบนี้เพื่อต่อสู้กับอาชญากรรม crypto ได้ดียิ่งขึ้น ควรสังเกตว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทั้งคู่ถูกจับในนิวยอร์กในข้อหาฟอกเงินและฉ้อโกง นี่เป็นหลังจากที่ DOJ ยึด Bitcoin มูลค่า 3.6 พันล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการแฮ็กในปี 2016