Caroline Ellison อดีต CEO ของ Alameda Research และ Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้งFTX ได้ยอมรับสารภาพผิดข้อหาฉ้อโกงของรัฐบาลกลางและกำลังให้ความร่วมมือกับอัยการในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของคดีอาญาต่อ Sam Bankman-Fried อดีต CEO ของ FTX
Damian Williams อัยการสหรัฐประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก ได้ออกมาประกาศเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม โดยย้ำว่า การพัฒนาครั้งสำคัญล่าสุดไม่น่าจะเป็นครั้งสุดท้าย เขายังยืนยันด้วยว่า ขณะนี้ SBF อยู่ในความดูแลของสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) ซึ่งเขาจะถูกส่งตัวให้ทางการสหรัฐฯ เขายังใช้แถลงการณ์เพื่อส่งคำเตือนถึงใครก็ตามที่อาจมีส่วนร่วมในการประพฤติมิชอบที่ FTX หรือ Alameda
ขณะที่ทางด้านสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐ (SEC) และ Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ก็ได้ประกาศตั้งข้อหากับทั้งสองเพิ่มเติม โดยกล่าวว่า Ellison บิดเบือนราคาของ FTT ซึ่งเป็นเหรียญที่ออกโดย FTX
Bankman-Fried ได้ควบคุมราคาของสกุลเงินดิจิทัลที่ FTX สร้างขึ้นเรียกว่า FTT โดยการซื้อโทเค็นจำนวนมากเพื่อพยุงราคา Alameda ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทรายใหญ่ที่ซื้อขาย FTT และใช้โทเค็นเป็นหลักประกันเงินกู้ที่ได้รับจากบริษัทคริปโตขนาดใหญ่รายอื่น เพื่อใช้ในการซื้อขาย
Sanjay Wadhwa รองผู้อำนวยการฝ่ายบังคับใช้กฎหมายของ SEC กล่าวว่า ทั้งสามเป็นผู้มีส่วนร่วมในการปกปิดข้อมูลสำคัญจากนักลงทุน FTX รวมถึงความพยายามในการเพิ่มมูลค่าของ FTT ซึ่งทำหน้าที่เป็นหลักประกันสำหรับสินเชื่อ ซึ่ง Alameda ถอนออกจาก FTX ตามวงเงินสินเชื่อที่ไม่เปิดเผยและไม่มีขีดจำกัด
ที่มา : www.nytimes.com