| Aspect | Information |
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| āļāļ·āđāļāļāļĢāļīāļĐāļąāļ | Yesbit |
| āļāļĢāļ°āđāļāļĻ/āļāļ·āđāļāļāļĩāđāļāļĩāđāļĨāļāļāļ°āđāļāļĩāļĒāļ | āđāļāļāļēāļāļē |
| āļāļĩāļāļĩāđāļāđāļāļāļąāđāļ | 2018 |
| āļŦāļāđāļ§āļĒāļāļēāļāļāļģāļāļąāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļ | Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) |
| āļāļģāļāļ§āļāļŠāļāļļāļĨāđāļāļīāļāļāļīāļāļīāļāļāļĨāļāļĩāđāļĄāļĩāđāļŦāđāđāļāđ | 30+ |
| āļāđāļēāļāļĢāļĢāļĄāđāļāļĩāļĒāļĄ | āļāđāļēāļāļĢāļĢāļĄāđāļāļĩāļĒāļĄāļāļēāļĢāļāļ·āđāļāļāļēāļĒ 1% |
| āļ§āļīāļāļĩāļāļēāļĢāļāļģāļĢāļ°āđāļāļīāļ | āđāļāļāđāļāļīāļāļāđāļēāļāļāļāļēāļāļēāļĢ āļāļąāļāļĢāđāļāļĢāļāļīāļ/āđāļāļāļīāļ |
āļ āļēāļāļĢāļ§āļĄāļāļāļ yesbit
Yesbit āđāļāđāļāļāļĢāļīāļĐāļąāļāđāļĨāļāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāļŠāļāļļāļĨāđāļāļīāļāđāļŠāļĄāļ·āļāļāļāļĢāļīāļāļāļĩāđāļĄāļĩāļŠāļģāļāļąāļāļāļēāļāđāļŦāļāđāļāļĒāļđāđāđāļāđāļāļāļēāļāļē āļāļĢāļīāļĐāļąāļāļāđāļāļāļąāđāļāļāļķāđāļāđāļāļāļĩ 2018 āđāļĨāļ°āđāļāđāļĢāļąāļāļāļēāļĢāļāļģāļāļąāļāļāļđāđāļĨāđāļāļĒ Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) āļāļ§āļāđāļāļēāļĄāļĩāļāļēāļĢāđāļŠāļāļāļŠāļāļļāļĨāđāļāļīāļāļāļīāļāļīāļāļāļĨāļŦāļĨāļēāļāļŦāļĨāļēāļĒ āļĄāļĩāļāļąāļ§āđāļĨāļ·āļāļāļāļ§āđāļē 30 āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļāļēāļĢāļāļ·āđāļāļāļēāļĒ Yesbit āđāļĢāļĩāļĒāļāđāļāđāļāļāđāļēāļāļĢāļĢāļĄāđāļāļĩāļĒāļĄāļāļēāļĢāļāļ·āđāļāļāļēāļĒ 1% āđāļĨāļ°āļĒāļāļĄāļĢāļąāļāļ§āļīāļāļĩāļāļēāļĢāļāļģāļĢāļ°āđāļāļīāļāđāļāđāļāļāļēāļĢāđāļāļāđāļāļīāļāļāđāļēāļāļāļāļēāļāļēāļĢāđāļĨāļ°āļāļąāļāļĢāđāļāļĢāļāļīāļ/āđāļāļāļīāļ āļāļĢāļīāļāļēāļĢāļĨāļđāļāļāđāļēāļĄāļĩāļāļēāļĢāļŠāļāļąāļāļŠāļāļļāļāļāļēāļāļāļĩāđāļĄāļĨāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļŠāļāļāļāļēāļŠāļ
āļāđāļāļāļĩāđāļĨāļ°āļāđāļāđāļŠāļĩāļĒ
| āļāđāļāļāļĩ | āļāđāļāđāļŠāļĩāļĒ |
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| āđāļāđāļĢāļąāļāļāļēāļĢāļāļģāļāļąāļāļāļđāđāļĨāđāļāļĒ FINTRAC | āđāļĄāđāļĄāļĩāđāļāļāļĄāļ·āļāļāļ·āļāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļāļēāļĢāļāļ·āđāļāļāļēāļĒ |
| āļĄāļĩāļŠāļāļļāļĨāđāļāļīāļāļāļīāļāļīāļāļāļĨāļŦāļĨāļēāļāļŦāļĨāļēāļĒ | āļ§āļīāļāļĩāļāļēāļĢāļāļģāļĢāļ°āđāļāļīāļāļāļģāļāļąāļ |
| āļāļēāļĢāļŠāļāļąāļāļŠāļāļļāļāļĨāļđāļāļāđāļēāļāļēāļāļāļĩāđāļĄāļĨāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļŠāļāļāļāļēāļŠāļ | āđāļĄāđāļĄāļĩāļāļąāļ§āđāļĨāļ·āļāļāļāļēāļĢāļāļ·āđāļāļāļēāļĒāđāļāļīāļāļāļļāļāļŠāđāļ§āļāđāļāļīāđāļĄ |
| āļāđāļēāļāļĢāļĢāļĄāđāļāļĩāļĒāļĄāļāļēāļĢāļāļ·āđāļāļāļēāļĒāļāđāļģ | āđāļĄāđāļĢāļāļāļĢāļąāļāļŠāļāļļāļĨāđāļāļīāļāļāļĩāđāđāļāđāļāđāļāļīāļāļāļĢāļē |
āļāļ§āļēāļĄāļāļĨāļāļāļ āļąāļĒ
Yesbit āđāļŦāđāļāļ§āļēāļĄāļŠāļģāļāļąāļāļāļąāļāļāļ§āļēāļĄāļāļĨāļāļāļ āļąāļĒāđāļĨāļ°āđāļāđāļĄāļēāļāļĢāļāļēāļĢāļŦāļĨāļēāļĒāļāļĒāđāļēāļāđāļāļ·āđāļāļāļāļāđāļāļāđāļāļīāļāđāļĨāļ°āļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļāļāļāļđāđāđāļāđ āļāļ§āļāđāļāļēāđāļāđāđāļāļĢāđāļāļāļāļĨāļāļēāļĢāđāļāđāļēāļĢāļŦāļąāļŠāļāļĩāđāļāļĨāļāļāļ āļąāļĒāđāļāļ·āđāļāļāļāļāđāļāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļŠāđāļ§āļāļāļļāļāļāļĨāđāļĨāļ°āđāļāđāļĄāļēāļāļĢāļāļēāļĢāļāļ§āļēāļĄāļāļĨāļāļāļ āļąāļĒāļĄāļēāļāļĢāļāļēāļāļāļļāļāļŠāļēāļŦāļāļĢāļĢāļĄāđāļāļ·āđāļāļāđāļāļāļāļąāļāļāļēāļĢāđāļāđāļēāļāļķāļāļāļĩāđāđāļĄāđāđāļāđāļĢāļąāļāļāļāļļāļāļēāļ āļāļāļāļāļēāļāļāļĩāđ Yesbit āđāļāđāļāļēāļĢāļāļąāļāđāļāđāļāđāļāļāđāļĒāđāļāđāļāđāļāđāļāļīāļāļāļāļāļāļđāđāđāļāđāļāļāļāđāļĨāļāđāđāļāđāļāļŠāđāļ§āļāđāļŦāļāđāđāļāļ·āđāļāļĨāļāļāļ§āļēāļĄāđāļŠāļĩāđāļĒāļāļāļēāļāļāļēāļĢāđāļŪāđāļāļŦāļĢāļ·āļāļāļēāļĢāđāļāļĢāļāļĢāļĢāļĄ āđāļĨāļ°āļĒāļąāļāđāļāđāļāļēāļĢāļĢāļąāļāļĢāļāļāļāļąāļ§āļāļāļŠāļāļāļāļąāđāļ (2FA) āđāļāļ·āđāļāđāļŦāđāļĄāļĩāļāļ§āļēāļĄāļāļĨāļāļāļ āļąāļĒāđāļāļīāđāļĄāđāļāļīāļĄāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļāļąāļāļāļĩāļāļđāđāđāļāđ
āļŠāļāļļāļĨāđāļāļīāļāļāļīāļāļīāļāļāļĨāļāļĩāđāļĄāļĩāđāļŦāđāđāļāđ
Yesbit āļĄāļĩāļāļēāļĢāđāļŠāļāļāļŠāļāļļāļĨāđāļāļīāļāļāļīāļāļīāļāļāļĨāļŦāļĨāļēāļāļŦāļĨāļēāļĒāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļāļēāļĢāļāļ·āđāļāļāļēāļĒ āļāļ§āļāđāļāļēāļĄāļĩāļŠāļāļļāļĨāđāļāļīāļāļāļīāļāļīāļāļāļĨāļāļ§āđāļē 30 āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļāļĩāđāđāļŦāđāļāļđāđāđāļāđāđāļĨāļ·āļāļ
āļ§āļīāļāļĩāļāļēāļĢāđāļāļīāļāļāļąāļāļāļĩïž
1. āđāļāđāļēāļāļĄāđāļ§āđāļāđāļāļāđ Yesbit āđāļĨāļ°āļāļĨāļīāļāļāļĩāđāļāļļāđāļĄ"āļĨāļāļāļ°āđāļāļĩāļĒāļ"
2. āđāļŦāđāļāđāļēāļāđāļŠāđāļāļĩāđāļāļĒāļđāđāļāļĩāđāļĄāļĨāļāļāļāļāđāļēāļāđāļĨāļ°āļŠāļĢāđāļēāļāļĢāļŦāļąāļŠāļāđāļēāļāļāļĩāđāļāļĨāļāļāļ āļąāļĒāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļāļąāļāļāļĩāļāļāļāļāđāļēāļ
3. āļĒāļ·āļāļĒāļąāļāļāļĩāđāļĄāļĨāļāļāļāļāđāļēāļāđāļāļĒāļāļĨāļīāļāļāļĩāđāļĨāļīāļāļāđāļĒāļ·āļāļĒāļąāļāļāļĩāđāļŠāđāļāđāļāđāļāļāļĨāđāļāļāļāļāļŦāļĄāļēāļĒāļāļāļāļāđāļēāļ
4. āļāļĢāļāļāļāđāļāļĄāļđāļĨ KYC (Know Your Customer) āđāļāļĒāļāļēāļĢāļŠāđāļāđāļāļāļŠāļēāļĢāļāļēāļĢāļĢāļąāļāļĢāļāļāļāļąāļ§āļāļāļāļĩāđāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāđāļāļ āđāļāđāļ āļŦāļāļąāļāļŠāļ·āļāđāļāļīāļāļāļēāļāļŦāļĢāļ·āļāđāļāļāļąāļāļāļĩāđ
5. āđāļĄāļ·āđāļāđāļāļāļŠāļēāļĢāļāļāļāļāđāļēāļāđāļāđāļĢāļąāļāļāļēāļĢāļāļĢāļ§āļāļŠāļāļāđāļĨāđāļ§ āļāđāļēāļāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļāļēāļāđāļāļīāļāđāļāđāļēāļāļąāļāļāļĩ Yesbit āļāļāļāļāđāļēāļāđāļāđ
6. āđāļĢāļīāđāļĄāļāļēāļĢāļāļ·āđāļāļāļēāļĒāđāļāļĒāđāļĨāļ·āļāļāļŠāļāļļāļĨāđāļāļīāļāļāļīāļāļīāļāļāļĨāļāļĩāđāļāđāļāļāļāļēāļĢāđāļĨāļ°āļ§āļēāļāļāļģāļŠāļąāđāļāļāļ·āđāļāļŦāļĢāļ·āļāļāļēāļĒāļāļāđāļāļĨāļāļāļāļĢāđāļĄ
āļ§āļīāļāļĩāļāļēāļĢāļāļģāļĢāļ°āđāļāļīāļ
Yesbit āļĒāļāļĄāļĢāļąāļāļāļēāļĢāđāļāļāđāļāļīāļāļāđāļēāļāļāļāļēāļāļēāļĢāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļāļģāļĢāļ°āđāļāļīāļāļāđāļ§āļĒāļāļąāļāļĢāđāļāļĢāļāļīāļ/āđāļāļāļīāļāđāļāđāļāļ§āļīāļāļĩāļāļēāļĢāļāļģāļĢāļ°āđāļāļīāļāļāļāļāļāļ āđāļ§āļĨāļēāđāļāļāļēāļĢāļāļģāđāļāļīāļāļāļēāļĢāđāļāļāđāļāļīāļāļāđāļēāļāļāļāļēāļāļēāļĢāļāļēāļāđāļāļāļāđāļēāļāļāļąāļāđāļāļāļķāđāļāļāļĒāļđāđāļāļąāļāļāļāļēāļāļēāļĢāđāļĨāļ°āđāļāđāđāļ§āļĨāļēāļāļĢāļ°āļĄāļēāļāđāļĄāđāļāļĩāđāļ§āļąāļāļāļģāļāļēāļĢāđāļāļāļēāļĢāļāļģāđāļāļīāļāļāļēāļĢāđāļŠāļĢāđāļāļŠāļīāđāļ āļāļēāļĢāļāļģāļĢāļ°āđāļāļīāļāļāđāļ§āļĒāļāļąāļāļĢāđāļāļĢāļāļīāļ/āđāļāļāļīāļāļāļ°āļāļđāļāļāļģāđāļāļīāļāļāļēāļĢāļāļąāļāļāļĩāđāļāļĒāļāļąāđāļ§āđāļ āļāļģāđāļŦāđāļāļđāđāđāļāđāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļāļēāļāđāļāļīāļāđāļāđāļēāļāļąāļāļāļĩ Yesbit āļāļāļāļāļ§āļāđāļāļēāđāļĨāļ°āđāļĢāļīāđāļĄāļāļēāļĢāļāļ·āđāļāļāļēāļĒāđāļāđāļāļĒāđāļēāļāļĢāļ§āļāđāļĢāđāļ§
āļāļģāļāļēāļĄāļāļĩāđāļāļāļāđāļāļĒ
āļ: āļŠāļāļļāļĨāđāļāļīāļāļāļīāļāļīāļāļāļĨāđāļāļāļĩāđāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļāļ·āđāļāļāļēāļĒāđāļāđāļāļ Yesbitïž
āļ: Yesbit āļĄāļĩāļāļēāļĢāđāļŠāļāļāļŠāļāļļāļĨāđāļāļīāļāļāļīāļāļīāļāļāļĨāļŦāļĨāļēāļāļŦāļĨāļēāļĒāļāļ§āđāļē 30 āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļāļēāļĢāļāļ·āđāļāļāļēāļĒ
āļ: Yesbit āļĒāļāļĄāļĢāļąāļāļ§āļīāļāļĩāļāļēāļĢāļāļģāļĢāļ°āđāļāļīāļāđāļïž
āļ: Yesbit āļĒāļāļĄāļĢāļąāļāļāļēāļĢāđāļāļāđāļāļīāļāļāđāļēāļāļāļāļēāļāļēāļĢāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļāļģāļĢāļ°āđāļāļīāļāļāđāļ§āļĒāļāļąāļāļĢāđāļāļĢāļāļīāļ/āđāļāļāļīāļāđāļāđāļāļ§āļīāļāļĩāļāļēāļĢāļāļģāļĢāļ°āđāļāļīāļāļāļāļāļāļ
āļ: Yesbit āļĄāļĩāđāļāļāļĄāļ·āļāļāļ·āļāļŦāļĢāļ·āļāđāļĄāđïž
āļ: āđāļĄāđāđāļāđ āđāļāļāļąāļāļāļļāļāļąāļ Yesbit āđāļĄāđāļĄāļĩāđāļāļāļĄāļ·āļāļāļ·āļāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļāļēāļĢāļāļ·āđāļāļāļēāļĒ
āļ: Yesbit āļĢāļāļāļĢāļąāļāļāļēāļĢāļāļ·āđāļāļāļēāļĒāđāļāļīāļāļāļļāļāļŠāđāļ§āļāđāļāļīāđāļĄāļŦāļĢāļ·āļāđāļĄāđïž
āļ: āđāļĄāđāđāļāđ Yesbit āđāļĄāđāļĄāļĩāļāļēāļĢāđāļŠāļāļāļāļēāļĢāļāļ·āđāļāļāļēāļĒāđāļāļīāļāļāļļāļāļŠāđāļ§āļāđāļāļīāđāļĄāđāļāļāļąāļāļāļļāļāļąāļ
āļ: āļāļąāļāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļāļēāļāđāļĨāļ°āļāļāļāļŠāļāļļāļĨāđāļāļīāļāļāļĢāļēāļŠāļāļļāļĨāđāļāđāđāļ Yesbit āļŦāļĢāļ·āļāđāļĄāđïž
āļ: āđāļĄāđāđāļāđ Yesbit āđāļĄāđāļĢāļāļāļĢāļąāļāļāļēāļĢāļāļēāļāđāļĨāļ°āļāļāļāđāļāļīāļāļāļĢāļēāļŠāļāļļāļĨ

