Группа южнокорейских законодателей внесла законопроект о поправках к финансовому законодательству и расширении полномочий Управления финансовой разведки (FIU) по расследованию деятельности незарегистрированных криптовалютных компаний.
В четверг депутат от Партии народной силы Ом Тхэён и ещё девять законодателей внесли законопроект, предусматривающий добавление нового положения в Закон об отчетности и использовании определенной информации о финансовых операциях.
Согласно предложению, любой человек сможет сообщить в FIU о предполагаемых нарушениях закона. Ведомство сможет расследовать и анализировать возможные нарушения, подавать жалобы в соответствующие органы, запрашивать проведение уголовных расследований или передавать информацию следователям.
Законопроект находится на начальной стадии и должен пройти через Национальное собрание, прежде чем в действующее законодательство внесут поправки.
В рамках действующей системы FIU выявляет предполагаемых незарегистрированных операторов, но для расследований полагается на полицию и другие органы.
Полиция приостановила расследования или предварительные проверки в отношении 23 из 25 незарегистрированных поставщиков услуг виртуальных активов, переданных FIU в период с августа 2022 года по август 2025 года, сообщает Yonhap. По данным агентства, компании и связанные с ними лица находились за рубежом.
Криптовалютные компании, обслуживающие клиентов из Южной Кореи, должны зарегистрироваться в FIU. Регулятор сообщил в июне, что зарегистрированы 28 поставщиков и что он передал следственным органам сведения о 40 предполагаемых незаконных операторах.
По теме: Южная Корея отменяет порог правила Travel Rule для криптовалютных переводов