HTX чередует «горячие» кошельки и адреса пополнения счетов между блокчейнами TRON, Ethereum, BNB Chain и Solana, чтобы избежать анализа на соответствие санкциям. Об этом говорится в отчете специалистов из TRM Labs.
К подобным шагам криптобиржу подтолкнули власти Британии, которые в мае ввели против Huobi Global S.A (позднее HTX) ограничения из-за предполагаемой поддержки организаций из России в обходе санкций.
В частности, HTX исключает использование адресов каждые несколько часов. Такая практика превращает ончейн-следы платформы в «постоянно движущуюся цель», что затрудняет отслеживание с помощью традиционных инструментов.
«HTX меняет свои кошельки каждые несколько часов, чтобы опережать системы проверки, основанные на статических списках», — говорится в обзоре.
По теме: в Elliptic нашли криптобиржи, помогающие России обходить санкции
Смена подхода
Вместо этого TRM Labs предложила использовать атрибуцию на основе поведения, которая позволяет выявлять и связывать новые кошельки с организациями, подпадающими под рестрикции, с опорой на их ончейн-активность, а не полагаться на статические списки кошельков.
«Когда компания создает новый кошелек, система атрибуции на базе поведения распознает его и связывает с ней, как только он появляется в сети, обновляя информацию почти так же быстро, как HTX меняет кошельки», — пояснили специалисты.
В комментарии The Block представитель HTX назвал упомянутые действия «рутинными операциями, обусловленными соображениями безопасности, которые распространены в индустрии».
Сотрудники криптобиржи «категорически отвергли любые обратные утверждения».