Бывшему генеральному директору Celsius Алексу Машинскому навсегда запрещено работать в криптовалютной, фондовой и товарной отраслях в рамках соглашения с генеральным прокурором Нью-Йорка Летишей Джеймс, предусматривающего условные выплаты на сумму до $35 млн.
Соглашение штата Нью-Йорк, объявленное в пятницу, урегулирует гражданский иск 2023 года, в котором Машинского обвиняли в том, что до краха Celsius в 2022 году он вводил в заблуждение сотни тысяч инвесторов относительно безопасности платформы.
Согласно соглашению, Машинский должен выплатить Нью-Йорку $25 млн, если не откажется в пользу федерального правительства от дополнительных $10 млн незаконно полученных средств сверх уже конфискованных активов, а также еще $10 млн, если не отбудет полный срок тюремного заключения.
Машинский отбывает 12-летний федеральный тюремный срок за мошенничество; отдельно суд обязал его конфисковать более $48 млн. Федеральный приговор вынесен по итогам признания вины в мошенничестве с ценными бумагами и сырьевыми товарами в декабре 2024 года.
«Алекс Машинский обещал жителям Нью-Йорка, что его компания — надежное место для инвестирования с трудом заработанных сбережений, но в итоге оставил их без денег, когда его рискованные инвестиции рухнули», — заявила Джеймс в объявлении в пятницу.
Связанная статья:S&P Global внедряет оценку рисков в развивающийся сектор криптовалютных кредитных хранилищ
Celsius обещала высокую доходность до краха
Согласно иску 2023 года, Машинский продвигал Celsius как более безопасную альтернативу банкам, предлагая доходность до 17% и, предположительно, скрывая рискованные инвестиции и растущие убытки.
К началу 2022 года Celsius привлекла примерно $20 млрд в цифровых активах, но испытывала трудности с получением достаточной выручки для поддержания обещанной доходности, что, по данным CFTC, побуждало компанию к все более рискованным инвестициям.
Обвинения CFTC в мошенничестве против Алекса Машинского и Celsius Network, выдвинутые в июле 2023 года. Источник: CFTC
Celsius заморозила вывод средств клиентов в июне 2022 года, а в следующем месяце подала заявление о банкротстве, раскрыв разрыв между активами и обязательствами в размере более $1 млрд.
По состоянию на август 2026 года в рамках процедуры банкротства кредиторам Celsius было распределено более $3,4 млрд, сообщила прокуратура штата Нью-Йорк.
Связанная статья: Netflix выпустила трейлер сериала об SBF и Кэролайн Эллисон из FTX
Предыдущие федеральные соглашения и юридические споры
Соглашение с Нью-Йорком последовало за отдельными соглашениями с федеральными регуляторами, заключенными ранее в этом году. В июне Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) навсегда запретила Машинскому торговать и регистрироваться в агентстве. Апрельское соглашение с Федеральной торговой комиссией уже запретило ему работать в криптовалютной и финансовой сферах и предусматривало выплату $10 млн, а также решение о взыскании $4,72 млрд, исполнение которого в значительной степени было приостановлено.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также достигла в сентябре принципиального соглашения с Машинским об урегулировании отдельного гражданского иска, который федеральный судья отклонил без предубеждения 29 сентября до окончательного оформления соглашения.
С мая Машинский пытается отменить свой федеральный обвинительный приговор и назначенное наказание, представляя себя в процессе самостоятельно. Федеральные прокуроры выступили против его ходатайства в августе, назвав его аргументы «не имеющими оснований».
Судья отклонил его запрос о раскрытии доказательств, а распоряжение от 5 октября оставило это решение без изменений. Машинский должен ответить на возражения правительства против его ходатайства до 11 декабря.
Журнал: Криптокредитование снова растет… но удалось ли решить связанные с ним риски？