Крупнейший в мире стейблкоин по рыночной капитализации, USDt компании Tether, как сообщается, использовался в сорвавшейся сделке с венесуэльской нефтью, которая обошлась крупнейшему энергетическому гиганту Польши в $230 млн в конце 2023 года, сообщает Financial Times.
После этого базирующаяся в Каракасе государственная нефтяная компания PDVSA начала требовать частичные платежи в USDT в качестве обходного пути для соблюдения финансовых санкций США.
$230 млн были авансовым платежом, внесенным преимущественно в Tether USDt (USDT) в рамках нефтяной сделки, организованной Самером Авадом, бывшим руководителем Orlen Trading Switzerland (OTS), торговой дочерней компании контролируемого польским государством энергетического гиганта Orlen, с целью приобрести 6 млн баррелей венесуэльской сырой нефти у государственной PDVSA в ноябре 2023 года, сообщило во вторник это новостное издание.
4 декабря 2023 года Orlen отправила авансовый платеж в размере $230 млн компании Hannon International Middle East, базирующемуся в Дубае продавцу. Hannon обратилась к различным криптоброкерам и посредникам, чтобы получить USDT, необходимые для покупки сырой нефти, однако большая часть средств исчезла в лабиринте криптовалютных переводов, тогда как Orlen получила нефть всего примерно на $29 млн, после чего в конечном итоге расторгла контракт.
Cointelegraph обратился к Tether и Orlen за комментариями по этому вопросу.
«Hannon была привлечена к сделке по запросу Orlen» и не несла ответственности за «срыв сделки», — сообщил Cointelegraph Дэвид Маккой, управляющий партнер ADG Legal Abu Dhabi, юридического представителя Hannon.
«С тех пор Hannon предприняла значительные шаги за свой счет для возврата средств, выплаченных в связи со сделкой, и по-прежнему открыта к конструктивному диалогу с Orlen для мирного разрешения этого вопроса».
Движение платежей, приведшее к потере $230 млн. Источник: Financial Times
Отслеживание пропавших $230 млн через криптовалютных посредников
После того как Orlen перевела $230 млн в декабре 2023 года, Hannon, как сообщается, получила $80 млн в USDT, выплатив комиссию в размере $400 000, от базирующейся в Дубае компании, предоставляющей финансовые услуги и ранее работавшей с Hannon.
Позднее Hannon отправила базирующейся в Дубае компании Horizon Global $135 млн, однако заявила, что получила только $85 млн в USDT, в результате чего образовалась недостача в $50 млн. Horizon оспорила эти утверждения.
Hannon также заявила, что отправила зарегистрированной в Дубае компании Gold Mar International Trading $30 млн, рассчитывая на конвертацию в USDT и последующий платеж PDVSA за нефть. По словам Hannon, в феврале 2024 года она позднее вернула от Gold Mar $21 млн в USDT.
В январе 2024 года сотрудники Hannon, как сообщается, передали каракасскому брокеру две USB-флешки, содержавшие соответственно $60 млн и $50 млн в USDT. В следующем месяце они предоставили другому каракасскому брокеру доступ к $11 млн в USDT.
По теме: Фрагментированное регулирование ограничивает внедрение стейблкоинов в международных финансах: глава ВТО
8 марта судно Orlen наконец загрузило около 500 000 баррелей мазута стоимостью всего примерно $28,8 млн. В тот же день брокеру, предположительно, передали еще $11 млн в USDT. 28 марта 2024 года Orlen Trading Services наконец расторгла контракт с Hannon, получив лишь часть сырой нефти.
В январе 2025 года Окружная прокуратура Варшавы объявила о расследовании нефтяных контрактов, связанных с Orlen Trading Services, в связи с ущербом в размере 1,5 млрд польских злотых ($378 млн).
Маккой сообщил Cointelegraph, что Hannon «не участвует в расследовании в Польше и поэтому не может его комментировать».
В августе 2026 года трем бывшим руководителям Orlen и Orlen Trading Services, как сообщается, предъявили обвинения в связи с контрактами на поставку сырой нефти, которые привели к ущербу в $378 млн, согласно Reuters. Все руководители, названные в соответствии с польскими законами о защите персональных данных только по первой букве фамилии, отрицают свою вину. Трем обвиняемым — Михалу Р., бывшему члену правления Orlen, Марцину О., бывшему члену правления OTS, и Филипу В., бывшему руководителю Orlen и OTS, — грозит до 25 лет тюрьмы.
Журнал: Как «фальшивый рейд полиции» вынудил перевести биткоин на $1 млн