В «Москва-Сити» очередная облава на криптообменники — что известно к этому часу
Федеральная служба безопасности совместно с МВД пресекла деятельность 9 незарегистрированных пунктов обмена цифровых валют в деловом центре «Москва-Сити». По данным правоохранителей, через эти площадки украинские колл-центры легализовали средства, похищенные у граждан России. Масштабные задержания прошли спустя неделю после обысков в башне «Федерация Восток» и через три дня после подписания нового закона о регулировании цифровых активов. Спонсорский материал Спонсорский материал Что известно о задержаниях Официальное заявление ведомства появилось 7 августа. В нем сообщается о ликвидации 9 каналов вывода капитала за рубеж с использованием виртуальных активов, координировавшихся из-за границы. Непосредственно на территории «Москва-Сити» силовики задержали более 20 работников нелегальных сервисов.Участники схемыРоль в преступной цепочкеПотенциальное наказаниеУкраинские кураторыРуководство колл-центрами, дистанционное управлениеРозыск и следственные действияЗадержанные курьеры (18–25 лет)Сбор наличных денег у пострадавших гражданДо 10 лет колонии (ч. 4 ст. 159 УК РФ)Сотрудники обменниковПродажа криптовалюты, перевод на счета кураторовДо 10 лет колонии (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Потерпевшие граждане, включая пенсионеров, непрерывно находились на связи с аферистами. Люди выполняли пошаговые инструкции и не осознавали опасности. В пунктах обмена им продавали криптовалюту, после чего переводили токены на счета зарубежных организаторов. Курьеров и персонал подбирали через интернет из российских регионов, обещая легкий заработок молодым людям без опыта. Следствие возбудило уголовные дела по факту мошенничества в особо крупном размере. Персоналу сервисов и курьерам вменяют









