Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) запускает целевую проверку юрисдикций со значительной криптовалютной активностью, чтобы устранить пробелы в применении правительствами глобальных стандартов борьбы с отмыванием денег.
В пятницу ФАТФ — межправительственная организация, устанавливающая глобальные стандарты борьбы с отмыванием денег, — объявила, что проверка будет сосредоточена главным образом на юрисдикциях с «существенно важной» активностью поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) с учетом их текущего статуса оценки.
Надзорный орган заявил, что его регулярные оценки и последующие процедуры останутся основными инструментами проверки соблюдения требований.
Первые выводы будут опубликованы в июне 2027 года, а дополнительные результаты — в октябре 2027 года. После проверки также последуют мониторинг и более оперативная отчетность для отслеживания прогресса в устранении недостатков.
ФАТФ не назвала юрисдикции, которые будут проверяться, и не сообщила, сколько их будет. Cointelegraph связался с надзорным органом для получения дополнительных сведений, однако к моменту публикации ответа не получил.
Эта мера последовала за июльским отчетом ФАТФ, согласно которому 83% опрошенных юрисдикций приняли законодательство о «правиле Travel Rule» для криптовалют, однако значительные пробелы в правоприменении сохранились.
В отчете говорится, что 55 из 91 юрисдикции, в которых действуют законы о Travel Rule, еще не приняли надзорных или правоприменительных мер в связи с соблюдением требований. Власти также испытывали трудности с выявлением нелицензированных криптовалютных компаний и надзором за поставщиками, обслуживающими местных клиентов из-за рубежа.
Правило Travel Rule требует от поставщиков криптовалютных услуг обмениваться информацией об отправителе и получателе переводов.
По теме: ФАТФ призывает ускорить применение мер AML в криптовалютной сфере на фоне роста преступлений со стейблкоинами