Суд в Кызылординской области вынес приговор организаторам нелегального криптообменника, которые отмывали деньги наркоторговцев через P2P-сервис Binance. Это предупреждение для простых пользователей: продажа криптовалюты в обход лицензированных площадок и передача своего банковского счета чужим людям могут закончиться уголовным делом.
Хотите еще эксклюзивных новостей и аналитики？ Подписывайтесь на наштелеграм-канал, обсуждайте новости и делитесь мнениями о последних событиях рынка в чате!
Сделки с незнакомыми покупателями не дают продавцу никакой защиты: он рискует получить «грязные» деньги и оказаться фигурантом расследования. Ужесточение контроля скорее выгодно легальным сервисам, потому что часть клиентов серого рынка может перейти к ним.
Спонсорский материал
Спонсорский материал
Как была устроена схема
В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) раскрыли детали дела: осужденные без разрешения продавали криптовалюту на P2P-платформе Binance, где пользователи рассчитываются напрямую друг с другом. Сделки шли в обход лицензированных торговых площадок Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). В итоге организаторы реализовали цифровые активы более чем на 1 млрд тенге ($2,23 млн) и заработали на этом 178 млн тенге ($397 тыс.).
Один из осужденных параллельно легализовал доходы от продажи нелегальных веществ. В схеме участвовали дропперы, то есть люди, которые предоставляли свои банковские счета для приема и пересылки денег. Общая сумма переводов превысила 600 млн тенге.
Затем средства конвертировались в криптовалюту и уходили на кошельки наркоторговцев. Следователи насчитали таких операций на 277 000 USDT. Это стейблкоин, курс которого привязан к доллару США.
Осужденные вкладывали выручку в грузовики и прицепы, оформляли технику на близких родственников и сдавали ее в аренду компаниям. Суд назначил им три и два года ограничения свободы. Кроме того, государство конфисковало четыре единицы спецтехники и преступный доход на сумму свыше 1 млрд тенге.
Как власти СНГ борются с теневыми обменниками
Приговор вписывается в более широкую кампанию АФМ: агентство ликвидировало 12 теневых криптообменников за первое полугодие 2026 года, и они тоже отмывали деньги наркобизнеса и мошенников. Кроме того, ведомство выявило 36 дропперских ячеек с оборотом 113 млрд тенге ($237 млн), а подставные счета, как и в кызылординском деле, остаются ключевым звеном таких схем.
Российские полицейские столкнулись с похожим механизмом: МВД закрыло пять криптообменников, через которые организаторы даркнет-площадки превращали выручку от продажи наркотиков в обычные деньги. Оперативники получили данные о более чем 185 000 операций обмена, а пятерых модераторов форума площадки арестовали по статье об организации преступного сообщества.
Хотите получить доступ к экспертным инсайдам？ Подписывайтесь на нашновостной телеграм-канал, а также вступайте всообщество BeInCrypto! Читайте последние новости и свежую аналитику криптовалют, ИИ и фондовых рынков. Будьте на шаг впереди толпы каждый день!