Сенатор Ричард Блументаль дал Binance, Tether и двум компаниям, связанным с Трампом, срок до 4 января для передачи документов в рамках расследования Сената. Он предупредил, что пропуск срока заставит Постоянный подкомитет по расследованиям (PSI) рассмотреть другие меры воздействия.
Сейчас Блументаль возглавляет демократическое меньшинство подкомитета, а с началом нового созыва Конгресса в январе станет его председателем. По данным расследования, опубликованного сотрудниками подкомитета в сентябре, Tether (USDT) занимает около 60% рынка стейблкоинов по капитализации.
О чем должны отчитаться фигуранты расследования
Binance и Tether должны ответить на вопросы о незаконном использовании криптовалют и связях с администрацией США.
Спонсорский материал
Спонсорский материал
Блументаль начал проверку Binance в феврале. В марте Binance отвергла обвинения в обходе санкций против Ирана, назвав их ложными.
В сентябрьском докладе сотрудников подкомитета говорится, что 84% из 846 иранских кошельков, находящихся под санкциями или арестом, за редким исключением, использовали только USDT. В день публикации доклада Tether заявила, что за этот год содействовала блокировке активов, связанных с Ираном, на сумму около $550 млн.
Письмом от 22 октября у Tether запросили документы, касающиеся компании-консультанта Nxum. Сооснователь Nxum Бо Хайнс ранее возглавлял криптосовет при Белом доме. В письме также упоминается, что, по данным Wall Street Journal, Tether перевела Nxum свыше $6 млн.
При этом под прицелом PSI оказались криптовалютный стартап семьи Трампа World Liberty Financial и фирма Fight Fight Fight LLC. Например, последняя курирует токен Official Trump (TRUMP), фигурирующий в майском расследовании 2025 года.
По словам Брументаля, эти структуры помогали чиновникам обходить этические стандарты и принимать иностранные деньги.
Может ли подкомитет принудить компании к сотрудничеству
Большинство демократов в Конгрессе дает Блументалю возможность возглавить работу подкомитета. Председатель имеет право выдавать повестки — юридические распоряжения о предоставлении документов.
Однако в официальном релизе не уточняется, использует ли он это право или какие еще меры рассматривает PSI.
4 января покажет, как подкомитет под руководством демократов будет взаимодействовать с крупнейшей компанией-эмитентом стейблкоинов и проектами, связанными с Трампом.